证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-054
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份79,908,121 股，占公司有表决权股份总数 127,720,867 股的 62.5647%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份79,895,821股，占公司有表决权股份总数的 62.5550%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份 12,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份 12,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 79,895,821 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9846%；反对 12,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所郭子聪律师、苏成子律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日