江苏如通石油机械股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

江苏如通石油机械股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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董事会
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议主持人宣布会议开始
二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票人、监票
人，并提请会议通过计票人、监票人名单
四、报告并审议本次会议各项议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
6、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》。
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
9、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
10、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；
11、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；
12、审议《关于修订＜重大信息报告制度＞的议案》；
13、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；
14、审议《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。
听取：《独立董事 2023 年度述职报告》
五、会议表决、表决情况统计
六、会议主持人宣读会议决议
七、签署相关文件
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议主持人宣布会议结束
议案一
公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2023年度董事会工作报告如下，请各位董事审议：
一、公司经营情况回顾
2023 年，公司抓住市场回暖的有利时机，紧扣持续稳定发展为目标，以创新转型为主线，拓市场强推新品，抓项目培植新动能，转方式提质增效，圆满完成了 2023 年度经营计划和工作目标。报告期内公司实现营业收入 3.80 亿元，同比增长 23.71%，其中石油钻采设备实现收入 3.79 亿；归属于母公司所有者的净利润 0.95 亿元，同比增长 17.22%。
二、董事会日常工作情况
（一）2023 年董事会的会议召开情况及决议内容
1、2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
2、2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司
2022 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》、《公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》、《公司 2022 年度财务审计报告的议案》、《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2022年度股东大会的议案》。
3、2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年第一季度报告的议案》。

4、2023 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
货币性损失和投资性损失的相关处理的议案》；《关于与广州雅清达智能系统有限公司签订补充协议的议案》。
6、2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2023 年，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了公司股东大会的决议。
三、其它重要事项
其他事项详见公司 2023 年年度报告中相关内容。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
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2024 年 5 月 9 日
议案二
公司2023年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2023 年度监事会工作报告如下，请各位监事审议：
一、监事会工作情况
1、2023 年 4 月 12 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年第一季度报告的议案》。
3、2023 年 8 月 15 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司
2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
4、2023 年 10 月 26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2023 年度有关事项的意见
2023 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2023 年度，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司聘请财务审计机构
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2023 年度的财务报告状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（三）公司年度报告及其摘要
公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（四）检查公司募集资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金使用及披露严格按照相关规定执行，不存在重大问题。
（五）对外担保、资金占用
本公司 2023 年度不存在对外担保及关联方资金占用，未损害公司及公司股东的利益。
三、监事会工作计划
2024 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2024 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。第一、坚持以财务监督为核心，依法对
公司的财务情况进行监督检查。第二、进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会成员自身能力提升。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司