证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-007
上海家化联合股份有限公司
关于2024年度与上海高砂香料有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属
于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持
续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联
人形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元人民币
预计金额与
上年（前 上年（前
实际发生金
关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际
额差异较大
金额 发生金额
的原因
上海高砂香料有限公司 5,600 3,790
向关联人购买原材
上海高砂·鉴臣香料有限公司 1,050 1,081
料
小计 6,650 4,871
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计2024年度日常关联交易如下：
单位：万元人民币
本年年初
占同 本次预计金
至披露日 上年
类业 占同类业 额与上年实
关联交易 本次预 与关联人 实际
关联人 务比 务比例 际发生金额
类别 计金额 累计已发 发生
例 （％） 差异较大的
生的交易 金额
（%） 原因
金额
向关联人 上海高砂香料
4200 990 3,790 2.41
购买原材 有限公司

料 上海高砂·鉴臣
650 284 1,081 0.69 业务减少
香料有限公司
小计 4,850 1,274 4,871
（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公
司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海高砂香料有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310115769449704T；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：郑丽；
注册资本：1056.699700万元人民币；
股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；
历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会
社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转
让给上海高砂鉴臣香料有限公司。
主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的
批发；
住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。
2022年主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产：12413；
净资产：202；
主营业务收入：46828；
净利润：-71。

2、与上市公司的关联关系
本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。
(二)上海高砂·鉴臣香料有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。
2022年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：36167；净资产：22926；主营业务收入：51377；净利润：2139。
2、与上市公司的关联关系
本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据市场价格确定所采购的香精。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。
选择供应商的原因与目的：
1、上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺
技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家 ISO9000 质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。
2、公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日