证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-006
上海家化联合股份有限公司
关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司
及其附属企业日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属
于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持
续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联
人形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事
邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；
公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。
本交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司
和上海惠盛实业有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元人民币
上年（前 上年（前 预计金额与
关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际 实际发生金
金额 发生金额 额差异较大

的原因
中国平安人寿股份有限公司 15,000 13,538
向关联人销售商品 深圳万里通网络信息技术有限公司 7,000 4,142
及提供劳务 其他 8,000 2,239
小计 30,000 19,919 业务减少
平安集团相关业务员 6,000 4,719
接受关联人提供的 接受保险服务 300 274
劳务 其他 8,700 3,444
小计 15,000 8,437 业务减少
平安银行 20,000 96 存款减少
银行存款、理财产 平安资产管理有限责任公司 20,000 20,000
品、代发工资 其他
小计 40,000 20,096
合计 85,000 48,452
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2024年度日常关联交易如下：
单位：万元人民币
本次
预计
本年年
金额
初至披
占同 与上
露日与 占同类
类业 上年实 年实
关联交易 本次预计 关联人 业务比
关联人 务比 际发生 际发
类别 金额 累计已 例
例 金额 生金
发生的 （％）
（%） 额差
交易金
异较
额
大的
原因
中国平安人
寿股份有限 15,000 1,936 13,538 2.71
公司
向关联人
销售商品 深圳万里通
及提供劳 网络信息技 7,000 653 4,142 0.83
务 术有限公司
其他 8,000 635 2,239 0.45
小计 30,000 3,224 19,919 3.99

平安集团相
6,000 1,413 4,719 1.99
关业务员
接受关联 接受保险服
人提供的 300 159 274 0.12
务
劳务
其他 8,700 163 3,444 1.45
小计 15,000 1,735 8,437 3.56
平安银行 20,000 87 96 0.03
银行存 平安资产管
款、理财 理有限责任 20,000 20,000 20,000 5.85
产品、代 公司
发工资 其他
小计 40,000 20,087 20,096 5.88
合计 85,000 25,046 48,452
（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2025年度日常关联交易额度前，
公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事
项。执行时间自2025年1月1日起至股东大会召开日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 中国平安保险（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：10001231-6；
企业性质：上市公司；
法定代表人：马明哲；
注册资本：人民币18,280,241,410元；
主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；
历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
2022年主要财务数据：
总资产：11万亿；
归属于母公司所有者权益：8587亿；
营业收入：1.11万亿；
归属于母公司所有者的净利润：838亿。
2、与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。
（二） 平安银行股份有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；
企业性质：上市公司；
法定代表人：谢永林；
注册资本：人民币19,405,918,198元；
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；
历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3