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上海物贸:独立董事2023年度述职报告(金小野)
公告时间:2024-04-15 18:06:27
独立董事年度述职报告
一、独立董事的基本情况
金小野,1979年1月出生,华东政法大学国际金融法律学院教授,硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为:资产定价、信用风险、公司治理与行为金融,在Energy Economics、
Finance Research Letters、Research in International Business
and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文10余篇,并为多家国际期刊担任匿名审稿人。
兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司独立董事。
不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为上海物资贸易股份有限公司独立董事:
1. 在2023年度应参加董事会次数为9次,实际参加董事会次数
为9次,其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加,不存
在委托出席或缺席情况。
2. 在2023年度应参加年度股东大会次数为1次,实际参加年度
股东大会次数为1次,不存在委托出席或缺席情况。
3. 在2023年度参与董事会审计委员会会议3次,重要意见和建
议为一致通过;参与董事会题名委员会会议1次,重要意见和
建议为一致通过;参与董事会薪酬与考核委员会会议1次,重
要意见和建议为一致通过
4. 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就
公司财务、业务状况进行充分沟通
5. 在上市公司现场工作的时间充裕,多次现场了解公司实际运
营状况。
6. 上市公司能够积极配合独立董事工作,提供一切必要资料,
对独立董事提出的问题给与及时、有效反馈。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为上海物资贸易股份有限公司独立董事,对2023年度对下述事项给予充分监督:
(一)发表关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》的独立意见
(二)发表关于公司日常关联交易的独立意见;
(三)发表关于公司董事会换届选举的独立意见;
(四)发表关于公司与百联集团财务公司签订《金融服务框架补充协议书》暨日常关联交易的议案的独立意见;
(五)续聘立信会计师事务所;
(六)发表关于 2022 年内部控制评价报告的独立意见;
(七)发表关于 2022 年度前期会计差错更正的独立意见;
(八)发表关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情
况的审核意见;
四、总体评价和建议
作为上海物资贸易股份有限公司独立董事,在2023年度做到忠实勤勉履职。
签名:
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