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深圳机场:深圳市机场股份有限公司2023年度监事会报告
公告时间:2024-04-07 15:33:09
深圳市机场股份有限公司 2023 年度
监事会报告
2023 年度,深圳市机场股份有限公司监事会(以下简称
“监事会”)在全体监事共同努力下,严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法
律法规的规定,以切实维护公司利益和股东权益为原则,履
行法律法规和股东所赋予的职责和义务,依规召开监事会会
议,列席董事会会议和出席股东大会等,对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员
履行职责情况进行监督,为公司规范运作、完善和提升治理
水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
报告期内,公司共召开 8 次监事会,共审议 21 项议题。
会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。会议召开具体情况如下:
会议 会议 召开 议案 决
时间 方式 议
第八届监 1.关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨
事会第四 2023年1 通讯 关联交易的议案; 通过
次临时会 月6日 表决 2.关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
议
1.公司2022年度监事会报告;
第八届监 2023年3 现场 2.公司2022年度总经理工作报告;
事会第七 月29日 会议 3.公司2022年度财务决算报告; 通过
次会议 4.公司2022年度利润分配预案;
5.公司2022年年度报告及摘要;
6.关于公司2023年度日常关联交易预计的议案;
7.关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案;
8.关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案;
9.关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案;
10.关于《公司2022年度内部审计工作报告》的议案。
第八届监 2023年4 通讯
事会第八 月26日 表决 公司2023年第一季度报告。 通过
次会议
第八届监 1.关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易
事会第五 2023年5 现场 的议案; 通过
次临时会 月24日 会议 2.关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨
议 关联交易的议案。
第八届监
事会第六 2023年7 通讯 1. 关于公司拟处置固定资产的议案; 通过
次临时会 月14日 会议 2. 关于签署房屋征收补偿协议的议案。
议
第八届监 2023年8 现场
事会第九 月23日 会议 公司2023年半年度报告及摘要。 通过
次会议
第八届监 2023年 通讯 1.公司2023年第三季度报告;
事会第十 10月25 表决 2.关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机 通过
次会议 日 构的议案。
第八届监 2023年
事会第七 12月28 现场 关于使用自有资金开展投资理财的议案。 通过
次临时会 日 会议
议
(二)发挥“六位一体”大监督效能
在报告期内,监事会立足于“六位一体”的大监督平台,
统筹协调纪检、审计法务、财务、风控及内控等监督职能,紧密围绕公司中心工作,强化“三重一大”事项的监督力度,
严格执行重大事项报告规定。针对资产资源租赁、资产处置、财务管理和招标采购等事项,开展专项监督,对所发现的问
题予以反馈并督促整改,推动业务合规管理。监事会定期编
制大监督工作简报,报告监督情况,实现监督信息的互联互
通,深入挖掘监督成果,提升监督效率。
二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况
在报告期内,公司监事会成员严格遵守规定,列席公司董事会 4 次,出席股东大会 3 次,对公司的依法运营、财务状况以及内部控制等关键事项进行了有效监督。
(一)公司依法运作情况
在报告期内,监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》和相关制度规定,切实履行职责,对公司 2023年度的依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司已构建相对完善的法人治理架构和内部控制机制,董事会运作规范,决策流程合法,积极落实股东大会的各项决议。同时,董事会成员和高级管理人员严格按照国家相关法律法规及《公司章程》的规定执行职责,不存在损害公司利益和股东权益的行为。
(二)对定期报告发表审核意见
在报告期内,监事会根据实际情况,对董事会编制的2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告以决议形式发表审核意见。监事会确认:报告期内公司定期报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)公司财务情况
在报告期内,监事会对公司财务报表、财务状况及财务管理情况进行了监督、检查和审核。监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好,能够全面、真实、客观地展现公
司资产、负债及经营成果。天职国际会计师事务所对公司2022 年财务决算报告出具了标准的无保留意见的审计报告,审计意见客观公正。
(四)对公司内部控制情况的意见
监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告出具了专项
意见。监事会认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计相关部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对公司 2022年度内部控制情况表示认可,《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
(五)本年度关联交易情况
监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了核查,监
事会认为:公司 2023 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求,遵从公允、公正的原则,不存在损害公司利益和股东权益的情形。
三、2024 年工作计划
2024 年监事会将继续坚定不移地遵循《公司法》、《证
券法》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定,本着对全体股东负责的态度,切实履行监事会的各项职能,全力保障公司及股东的合法权益,推动公司依法经
营,规范管理,重点开展以下工作:
(一)监事会将继续秉持依法合规、客观公正、科学有效的原则,履行职责,列席公司董事会及出席股东大会。监事会将对公司重大决策事项保持密切关注,确保决策程序的合法合规,并致力于维护股东权益。
(二)加强公司财务状况审查。严格按照规定,定期了解和审阅财务报表,对公司财务信息的真实性、完整性等运营状况进行监督检查。
(三)对公司董事会成员及高级管理人员的履职合法性、合规性进行监督,以确保公司和股东的合法权益得到保障,同时推动公司优化法人治理结构,提升治理水平。
(四)注重监事会成员自我提升,积极参与监管机构及行业协会举办的相关培训,勇于创新工作理念,持续加强监事会成员的业务素质与能力,以更好地发挥监事会在监督方面的积极作用。
深圳市机场股份有限公司监事会
2024 年 4 月 2日
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