深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2024 年 5 月 14 日

目 录

2023 年年度股东大会参会须知 ...... 2
2023 年年度股东大会议程 ...... 3
2023 年年度股东大会议案 ...... 5
议案一：《2023 年度董事会工作报告》...... 5
议案二：《2023 年度监事会工作报告》...... 23
议案三：《2023 年度独立董事述职报告》...... 27
议案四：《2023 年度财务决算报告》...... 58
议案五：《2023 年年度报告及摘要》...... 67
议案六：《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》...... 68
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 70
议案八：《关于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》...... 73
议案九：《关于为参股公司提供担保的议案》...... 79
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下：
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024 年 5月 14日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长陈学敏先生
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度独立董事述职报告》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年年度报告及摘要》
6、审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024 年 5月 14 日

2023 年年度股东大会议案
议案一：《2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
2023 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
铝晶粒细化剂业务板块，铝晶粒细化剂作为铝材加工过程中的添加剂，通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。2023 年全球经济复苏不及预期，经济下行压力持续加大，市场环境复杂严峻，国内外铝消费整体低迷。面对复杂的经济形势，公司管理层紧紧围绕年度经营计划和目标，积极采取多种措施应对下游市场和上游原材料价格波动等外部压力，通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施，提升了铝晶粒细化剂产品毛利率。报告期，公司铝晶粒细化剂销量为 43,680.97 吨，同比持平；实现销售收入 100,740.39 万元，毛利总额为
7,748.04 万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06 个百分点，
实现净利润 2,963.08万元。
六氟磷酸锂业务板块，六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池，是目前应用范围最广的锂盐电解质。报告期公司六氟磷酸锂年产能为 5,800 吨，受原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，六氟磷酸锂产品价格大幅下降，导致产品毛利亏损。2023 年六氟磷酸锂
的销量为 2,955.25 吨，销售收入为 27,191.65 万元，毛利总额为-1,936.12 万元，净利润为-
6,746.64万元。
电池铝箔坯料业务板块，电池铝箔坯料主要用于生产电池铝箔，电池铝箔作为电池正负极集流体材料，广泛应用于新能源动力电池、储能、消费电子等领域。2022 年子公
司洛阳新星规划建设年产 10 万吨电池铝箔坯料项目（10 条铸轧生产线，每条产能 1 万吨
和配套 2条冷轧生产线，每条产能 5 万吨），项目分期建设，其中一期 2 万吨铸轧生产线
已于 2023年 7 月投产并销售；二期 3万吨铸轧生产线已于 2024年 3月全部投产并销售；
三期 5 万吨铸轧生产线和 2 条冷轧生产线预计 2024 年 6 月投产。2023 年电池铝箔坯料项
目处于产能爬坡阶段（边建设边投产），截至报告期末，项目已投产（铸轧）产能为 3万 吨（一期 2万吨，二期 1 万吨）。为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性， 保证后续冷轧产品质量，公司先进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调 箔等领域的推广应用，铸轧产品质量稳定得到客户认可后，开始与下游电池铝箔生产企 业合作进行产品加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质量稳定，能够满足客户要求， 为项目冷精轧生产线的投产奠定了基础。报告期，铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06 吨，销
量为 8,441.85 吨，实现销售收入 14,857.70 万元，毛利总额-74.46 万元，净利润-780.17 万
元。
（一）2023 年度公司产品产销情况
产品名称 产量（吨） 销量 销量（吨） 销量同比 备注
（吨） 2022 年 2022 年
铝晶粒细化 44,040.70 43,680.97 45,380.70 -3.75%
剂
铝加 铝中间合金
工添 5,472.62 4,742.03 6,499.46 -27.04%
加辅 颗粒精炼剂
料 343.59 405.08 6,393.53 -93.66%
氟铝酸钾 17,323.56 6,896.65 3,273.29 110.69%
六氟磷酸锂 2,757.21 2,955.25 860.51 243.43%
铝箔坯料（铸轧 2023年 7 月铝箔坯
卷） 8,622.06 8,441.85 - - 料铸轧卷开始生产
与销售
（二）2023 年度经营业绩情况
报告期，公司实现营业收入 157,924.98 万元，较上年同期增长 3.60%；营业成本
150,531.69 万元，较上年同期增长 9.82%；归属于上市公司股东的净利润-14,143.00 万元， 较上年同期下降 194.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,255.37 万元，较上年同期下降 149.26%。
报告期内，公司利润主要由以下几方面构成：

（1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 7,748.04 万元。
（2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-1,936.12万元。
（3）铝箔坯料铸轧卷营业毛利总额为-74.46 万元。
（4）铝中间合金、颗粒精炼剂、四氟铝酸钾等主营产品毛利总额为 1,166.37 万元。
（5）公司摊销确认与政府补助相关等其他收益为 839.83 万元。
（6）参股公司汇凯化工本年实现盈利，确认投资收益 113.08 万元。
（7）从 2024 年 1 月开始，六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末
结存成本，基于谨慎性原则，根据会计政策计提存货跌价准备