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时代万恒(600241) 现价: 6.40 涨幅: -0.93% 涨跌: -0.06元 | ||||
成交:2802万元 | 今开: 6.46元 | 最低: 6.37元 | 振幅: 2.79% | 跌停价: 5.81元 |
市净率:1.64 | 总市值: 18.84亿 | 成交量: 43366手 | 昨收: 6.46元 | 最高: 6.55元 |
换手率: 1.47% | 涨停价: 7.11元 | 市盈率: 36.18 | 流通市值: 18.84亿 |
时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
公告时间:2024-04-18 21:45:13
证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临 2024-007
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4
月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2024
年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7
人。董事长李军、董事魏辉因工作原因,未能亲自出席本次会议,分别委托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
会议经过认真审议,以表决票方式表决通过了如下议案:
1、2023 年度总经理工作报告;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、2023 年度董事会工作报告;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3 、 2023 年度财务决算报告;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
4、2024 年财务预算方案;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
5 、 2023 年度利润分配预案;
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元;母公司实现的净利润-66,246,255.45元,加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元,2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,222.05元。
按照公司章程相关规定,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数,但母公司报表期末可供分配利润余额为负数,本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
6、关于会计政策变更的议案;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-009)。
7、2023 年年度报告及摘要;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度报告》、《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
8、关于支付 2023 年度审计费用的议案;
同意 2023 年度支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计费用为人民币 47 万元,内控审计费用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
9、审计委员会 2023 年度履职报告;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报 告 》。
10、辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于公司高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
12、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案;
独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事,故回避了对本项议案的表决。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-010)。
14、独立董事 2023 年度述职报告;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
15、关于独立董事 2023 年度独立性专项意见的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见》。
16、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
以上议案 2、3、4、5、7、8、12,尚需公司股东大会审议批准。特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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