证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-029
杭州士兰微电子股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 4 月 17
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、同意《关于为子公司士兰明镓提供担保的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-030。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、同意《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-031。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日