苏州世名科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措，努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案
的具体内容如下表所示：
会议届次 会议召开时间 议案
（1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的
第四届董事会第十 2023.01.13 议案》
五次会议 （2）《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（1）《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公
第四届董事会第十 2023.03.19 司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
六次会议 （2）《关于对外投资签订合作协议的议案》
（3）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（1）《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
（2）《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
（3）《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
第四届董事会第十 2023.04.23 （4）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
七次会议 （5）《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
（6）《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
（7）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

案》
（8）《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
（9）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
（10）《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
（11）《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告>的议案》
（12）《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
（13）《关于开展票据池业务的议案》
（14）《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的议案》
（15）《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购数
量及价格的议案》
（16）《关于变更公司注册资本的议案》
（17）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（18）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事的议案》
（19）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事的议案》
（20）《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》
（21）《关于对外投资设立全资子公司的议案》
（22）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
（23）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
（1）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
（3）《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组
第五届董事会第一 2023.05.17 成的议案》
次会议 （4）《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（7）《关于聘任公司内审部负责人的议案》
（1）《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
（2）《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议
第五届董事会第二 2023.08.27 案》
次会议 （3）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
（4）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
（5）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三 2023.10.27 （1）《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
次会议
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第五届董事会第四 2023.12.10 （3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
次会议 （4）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（4.1）《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
（4.2）《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

（4.3）《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
（4.4）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
（4.5）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（5）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，有效维护全体股东的合法权益，保障股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健地可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
会议类型 召开时间 会议决议刊登指定网站查询索引
2023 年第一次临时股东大会 2023.04.07 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2022 年年度股东大会 2023.05.17 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第二次临时股东大会 2023.09.14 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第三次临时股东大会 2023.12.29 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司