热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
世名科技(300522) 现价: 12.21 涨幅: 0.83% 涨跌: 0.10元 | ||||
成交:3609万元 | 今开: 12.11元 | 最低: 12.11元 | 振幅: 2.31% | 跌停价: 9.69元 |
市净率:4.84 | 总市值: 39.37亿 | 成交量: 29470手 | 昨收: 12.11元 | 最高: 12.39元 |
换手率: 1.35% | 涨停价: 14.53元 | 市盈率: 165.77 | 流通市值: 26.68亿 |
世名科技:监事会决议公告
公告时间:2024-04-25 20:37:46
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-011
苏州世名科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事,并于 2024 年 4 月
24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席薛婷瑜女
士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报
告》,经审议,监事会一致认为:报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东 负责的态度,认真履行监事会职能,积极开展相关工作,依法对公司运作情况进 行监督,切实维护公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公 司《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、现金流量及经营成果。全体监事一致同意公司 2023年度财务决算报告的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为:公司董事会提出的关于 2023 年度利润分配的预案,综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素,预案内容科学合理,2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司内部控制设计科学合理、内部控制运行实施有效,2023 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性,不存在设计及运行层面的重大、重要缺陷,《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》等相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
经监事会审议,公司监事 2024 年薪酬方案如下:
职工监事和在公司任职的股东代表监事,其领取的薪酬为岗位薪酬,按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求,领取岗位薪酬,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事,不在公司领取薪酬及津贴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
上述监事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
基于谨慎原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
7、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告>的议案》
经审议,监事会认为:2023 年度公司严格遵守了《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,确保公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
经审议,监事会同意公司(含子公司)根据经营发展需要,向相关银行申请不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的银行综合授信额度,在上述授信总额度内,公司将根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过 7 亿元的连带责任担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
监事会认为:公司及子公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,提高票据流通性、降低资金管理成本、减少货币资金占用、解决资金错配问题,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司开展票据池业务,票据池业务不超过 3 亿元人民币,业务期限内该额度可滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失
的议案》
经审核,监事会认为:公司出于谨慎性原则,对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产账面价值确认公允价值变动损失 4,684,941.72 元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备,决议程序合法,依据充分合理,符合公司的实际情况,计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值准备的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票