热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
水井坊(600779) 现价: 46.41 涨幅: -0.41% 涨跌: -0.19元 | ||||
成交:13663万元 | 今开: 46.60元 | 最低: 46.06元 | 振幅: 2.08% | 跌停价: 41.94元 |
市净率:5.03 | 总市值: 226.65亿 | 成交量: 29412手 | 昨收: 46.60元 | 最高: 47.03元 |
换手率: 0.60% | 涨停价: 51.26元 | 市盈率: 17.49 | 流通市值: 226.65亿 |
水井坊:水井坊十届监事会2024年第三次会议决议公告
公告时间:2024-04-26 19:58:57
股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2024-023 号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以
现场加通讯方式召开 2024 年第三次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发
出,以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法、有效。会议由监事会主席 Mark
Crennan 先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:
一、审议通过了公司《监事会 2023 年度工作报告》
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案》
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度年末
未分配利润情况如下:
单位:元
项目 合并报表 母公司报表
(归属于母公司)
本报告期实现净利润 1,268,797,401.98 775,060,291.55
减:提取法定盈余公积
减:分配 22 年现金股利 365,627,398.50 365,627,398.50
加:年初未分配利润 2,313,219,761.91 2,292,508,053.39
本期可供分配利润 3,216,389,765.39 2,701,940,946.44
公司 2023 年度分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 9.15 元
(含税),截至 2024 年 4 月 25 日,公司总股本 488,361,398 股,扣除公司目
前回购专户的股份 2,605,800 股, 以 485,755,598 股为基数计算合计拟派发现
金红利 444,466,372.17 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2023 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
监事会认为:公司 2023 年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2023 年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:
(一)公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核,发表意见如下:
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,按照内部控制规范实施工作方案相关规定,不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系,并且对公司的关键业务流程,关键控制环节进行有效的自我评价,形成了《公司 2023年内部控制评价报告》。报告期内,公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到比较有效执行,基本达到了公司内部控制目标,据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024 年 4 月 27 日登载的本公司《关于
续聘会计师事务所的公告》(临 2023-009 号)。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》全文及其正文
经监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行谨慎审核,监事会认为:
(一)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了公司《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
未在公司兼任经营管理职务的监事未在公司领取薪酬,兼任公司经营管理职务的监事仅领取对应经营管理职务报酬。
公司监事会根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果,对兼任公司经营管理职务的监事薪酬进行了确认,2023 年度兼任公司经营管理职务的监事薪酬情况具体详见《公司 2023 年年度报告》第四节“公司治理”。
同时,公司制定了兼任公司经营管理职务的监事 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下:在公司担任经营管理职务的监事薪酬实行年薪制,计算公式为年薪=年度基本薪酬+年度绩效奖金。其中基本薪酬根据职级而定,年度绩效奖金根据公司经营效益情况及员工在考核年度的工作表现进行核定。
本项议案表决情况:监事陈康女士、李立凡先生回避表决,其余监事 1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》
十届监事会即将届满,现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提请
选人如下:Mark Crennan 先生,该候选人简历见附件。另外两席由公司职工代表大会选举产生。
本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十七日
附件:
监事候选人简历
1、Mark Crennan, 男,40 岁,国籍:澳大利亚,悉尼大学商业学士,英国
特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理,帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人,帝亚吉欧全球经营绩效经理,帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人,帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票