浙江水晶光电科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。董事会按照公司年初既定发展战略，积极推动各项业务发展，促使公司保持良好发展态势。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年公司总体经营情况
2023年是公司“十四五”战略落地的攻坚之年，尽管中国经济总体回升向好，但仍面临全球通货膨胀、地缘政治冲突加剧、消费电子市场需求疲软等不利因素的挑战。公司以“聚焦战略打胜仗、重构组织促转型、刷新文化助成长”为经营方针，坚定贯彻落实年度工作规划和“十四五”战略布局，巩固消费类电子业务基石，实现车载光电业务快速发展，取得AR/VR元宇宙业务机会，三大产业布局已见成效。报告期内，公司聚焦微型光学棱镜模块、车载光电HUD、越南基地建设三大战略项目，通过重塑组织优化运行模式、以降本增效促推管理体系升级等举措打造内生竞争力，全力保障业务稳健发展和战略快速推进。2023年，公司实现营业收50.76亿元，较去年同期增长16.01%；归属于上市公司股东的净利润6亿元，较去年同期增长4.15%。主要业务板块经营情况如下：
光学元器件业务：2023年智能手机存量市场竞争胶着，随着下半年华为的强势回归，以及AI、折叠屏、潜望式长焦镜头等技术潮流涌现，行业开始释放回暖信号。公司加快产品开发和创新力度，新品推广和客户开拓成效显著。微型光学棱镜模块项目作为一号工程，公司付诸全力应对世界级挑战，历经一千多个日夜奋战，于6月成功实现量产，成为全球首家四重反射棱镜模组量产供应商。公司亦凭借综合技术及大规模生产组织能力实现快速爬坡，展现消费级量产实力，培育微型光学棱镜模块新品一跃成为支撑公司销售正增长的核心业务。微型光学棱镜模块项目的成功，系统提升了公司智能制造能力，打造了一支具有国际化思维、大客户对话能力和能打硬仗的队伍，开启与北美大客户合作新高度，成功实现从单一元器件制造商向复杂光学模块及解决方案提供商转型，为切入元宇宙领域奠定核心技术基础；吸收反射复合型滤光片推广成效显著，已顺利导入国内市场全部主流终端，国内市占率大幅提升；传统单反相机业务稳定，持续保持较高的市占率。报告期内，公司加快启动越南工厂二期建
设，越南产品线获得客户认证，并成功取得多家大客户的合格供应商资格。公司国际化交付团队已初步搭建，为实现大规模全球化交付、规避地缘政治风险奠定基础。
薄膜光学面板业务：全年围绕“保增长、扩品类、布战略”的经营思路，持续提升成本和良率优势，实现销售利润双增长，极大促进公司业绩提升，成为公司经营新“压舱石”。报告期内，不断深化与北美大客户的合作，持续扩大终端品类和份额，壮大业务规模。在精益化管理方面，通过提升资源利用效率、提高良率与人效水平，打造产品竞争力，进一步提升业务盈利能力；在智能制造方面，启动黄金线2.0建设，搭建出货追溯、人效管理、设备报修、物控仓储等信息化系统，为公司智能制造打下良好基础；在战略布局方面，启动海外项目战略规划，布局海外交付能力。
半导体光学业务：挖掘商业机会，构建新技术能力，积极探索半导体光学业务发展路径。2023年，持续拓展窄带新应用，窄带产品抓住国内安卓系大客户的量产机会，实现100%市场份额的供应格局；芯片镀膜产品攻克光刻、镀膜等技术难题，实现从玻璃镀膜到芯片镀膜的重大技术突破，并顺利完成市场开发，贡献可观销售；积极布局车载光电、AR/VR等新领域新技术，已实现送样并取得部分客户的独供机会；涉足芯片封装领域，打通光感器件加工全流程，助力光感器件实现国产化替代；引入数字化和信息化技术，实现生产数据的实时采集、分析和监控，提升经营管理能力，持续探索半导体光学业务发展。
车载光电及AR/VR业务：公司抓住新能源汽车起势的窗口期，在2023年迎来战略里程碑节点，打开车载光电业务发展新格局。公司全年HUD出货量超25万台，其中AR-HUD国内市场占有率排名第一。报告期内，成功取得捷豹路虎的HUD项目，成为第一个进入海外主流整车品牌的中国HUD Tier1企业。新进吉利、东风岚图、长安马自达等多家主机厂，并获得十余个定点项目。系统的客户布局和行业第一的AR-HUD出货量，加快推动公司HUD业务从保生存向高质量发展的进程，快速提升公司在车载领域的知名度和品牌价值，实现了车载光电领域的战略卡位，开启公司成长新曲线；公司在玻璃材质类激光雷达视窗片的技术领先优势逐步转化价值，新增多家量产客户提升销售业绩，持续进行技术突破和成本管控，为公司成为“激光雷达视窗片的全球领军者”奠定基础；AR/VR业务为抓住元宇宙领域战略机遇的关键期，公司聚焦反射、衍射光波导技术开发，整合相关资源，围绕量产实现设计、工艺和检验的技术突破，努力奠定产业化基础。
反光材料业务：在报告期内，全力推进市场开发和业务拓展。国内外车牌膜业务已实现批量供货，贡献千万级销售；微棱镜业务交付稳定，销售业绩大幅攀升；成功与反光布新客户建立合作关系，新业务拓展初见成效。受外部环境影响，全年业绩指标不及预期，IPO进
程受阻，扎实修炼内功，蓄势新征程。
二、报告期内董事会运作情况
1、董事会会议召开情况
2023年度，公司共召开第六届董事会第十一次至第六届董事会第十六次合计6次会议，
共审议28项议案，内容涵盖了定期报告、对外投资、增选董事、聘任高管、终止分拆上市等
重要事项。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1 2023.3.23 第六届董事会第十一次会议 1、《关于对外投资的议案》
2、《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度总经理工作报告》
3、《2022 年财务决算报告》
4、《2022 年年度报告》及摘要
5、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
6、《2022 年度募集资金使用的专项报告》
7、《关于修改公司章程的议案》
2 2023.4.10 第六届董事会第十二次会议 8、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》
10、《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
11、《关于续聘天健会计师事务所的议案》
12、《2022 年度内部控制自我评价报告》
13、《公司 2023 年银行授信额度及融资的议案》
14、《关于提请召开公司 2022年年度股东大会的
议案》
3 2023.4.24 第六届董事会第十三次会议 1、《2023 年第一季度报告》
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
1、《关于终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份
有限公司至创业板上市的议案》
2、 《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》
4 2023.8.2 第六届董事会第十四次会议 3、《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则
的议案》
4、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员
的议案》
1、《2023 年半年度报告》及其摘要
5 2023.8.28 第六届董事会第十五次会议 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》

1、《2023 年第三季度报告》
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析
6 2023.10.20 第六届董事会第十六次会议 报告》
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
4、《关于设立投资管理公司的议案》
以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体
董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及
时登载在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
供投资者查阅。
2、董事会组织召开股东大会情况
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通
过的各项决议。报告期内公司董事会共提请组织召开了1次股东大会，审议通过了11项议案。
具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1、《2022 年度董事会工作报告》