热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
数字认证(300579) 现价: 19.42 涨幅: -5.13% 涨跌: -1.05元 | ||||
成交:8832万元 | 今开: 20.04元 | 最低: 19.26元 | 振幅: 3.96% | 跌停价: 16.38元 |
市净率:5.92 | 总市值: 52.43亿 | 成交量: 45267手 | 昨收: 20.47元 | 最高: 20.07元 |
换手率: 1.73% | 涨停价: 24.56元 | 市盈率: -69.87 | 流通市值: 50.86亿 |
数字认证:独立董事2023年度述职报告(杜美杰—离任)
公告时间:2024-03-29 17:00:20
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告(杜美杰)
各位股东及股东代表:
本人作为北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公正、审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
杜美杰:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国人民大学商学院
会计系管理学博士,北京大学光华管理学院博士后。曾先后取得中国注册会计师、美国注册内部审计师、美国注册管理会计师等资格证书。现任北京语言大学商学院会计系副教授、会计系主任、MPAcc 中心主任、北京神导科技股份有限公司、
山东百诺医药股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日
担任公司独立董事。
(二)独立性说明
2023 年任职期间,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席股东大会、董事会及其专门委员会情况
2023 年度本人任职期间,积极参加公司股东大会、董事会及任职的专门委
员会,本人秉持勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席
会议的具体情况如下:
1.出席股东大会、董事会情况
任职期间出席董事会情况 任职期间出席
任职期间应参 实际出席次数 现场出席会议 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 股东大会情况
加会议次数 次数 加会议次数
9 9 4 5 0 0 2
本人任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相应审批程序,本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成,并对相关事项发表了独立意见,不存在对公司事项提出异议的情形。
2.出席专门委员会情况
2023 年度任职期内,本人作为公司董事会审计委员会召集人,共召集审计
委员会 4 次、审计沟通会 2 次,就公司定期报告、审计工作重点关注问题、聘任会计师事务所及内部审计计划等事项进行讨论;作为提名委员会委员,参加提名委员会 1 次,就提名公司第五届董事会董事候选人事项进行讨论。
3.出席独立董事专门会议情况
截至任职期限届满(2023 年 9 月 28 日),公司暂未召开独立董事专门会议。
(二)行使独立董事特别职权的情况
2023 年 6 月 26 日,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规
定,本人委托独立董事王渝次先生作为征集人,就公司拟定于 2023 年 7 月 11 日
召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
除上述依法公开向股东征集股东权利外,2023 年度任职期间,本人未行使
其他特别职权。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度任职期内,本人严格遵守监管机构相关规定,与公司内部审计机
构及会计师事务所进行积极沟通。认真审阅公司内部审计计划、审计报告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查,监督公司内部审计制度及其实施情况;在公司 2022 年年度报告编制过程中,多次参加审计沟通会,认真听取经营层有关年度经营情况的汇报,充分了解年度审计工作安排,并就关键审计事项、审计工作中重点关注的问题及年报初步审计意见等与年审会计师进行沟通,充分
发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
(四)与中小股东沟通情况
作为公司独立董事,本人恪尽职守,积极参加股东大会,认真聆听中小股东发言和建议,热心回复中小股东的提问,在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益,尤其关注中小股东的合法权益。另外,公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通,并将相关意见建议向本人转述和交流。
(五)现场考察及公司配合独立董事工作的情况
2023 年度任职期内,本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的时间及
其他时间到公司进行现场考察,听取管理层汇报,重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等。此外,不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系,及时获悉公司重大事项的决策和进展情况,积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响,以及传媒、网络对公司的相关报道,掌握公司的营运动态。
公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权,定期通报公司运营情况,提供文件资料,保障了本人享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项
(一)应当披露的关联交易
2023 年度任职期内,本人对公司预计关联交易额度事项发表独立意见,认
为公司所预计的 2023 年日常关联交易事项是公司生产经营所需的,有利于公司生产经营活动的顺利进行,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023 年度任职期内,公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺的情形。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023 年度任职期内,公司不涉及被收购的情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年度任职期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息
进行重点关注和监督,认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况,且决策程序合法合规。
2023 年度任职期内,本人及时了解公司内部审计机构的审计工作执行情况,
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督,认为公司已根据自身经营特点,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人对公司聘请 2023 年度会计师事务所发表独立意见,认为拟续聘的致同
会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力,在担任公司审计机构的服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023 年度任职期内,公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情形。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023 年度任职期内,公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
2023 年度任职期内,本人对提名第五届董事会董事候选人事项发表独立意
见,认为被提名的董事不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或纪律处分,具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
2023 年度任职期内,公司不涉及聘任或者解聘高级管理人员。
(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划等。
2023 年度任职期内,本人对董事、高级管理人员的薪酬事项发表独立意见,
认为薪酬方案是结合董事、高管的履职及公司实际经营情况等制定的,薪酬方案恰当合理、具有可操作性,有利于调动公司董事、高管的工作积极性,有利于公司的长远发展。
2023 年度任职期内,本人对公司制定的 2023 年限制性股票激励计划发表独
立意见,认为公司具备实施本次激励计划的主体资格,本次激励计划的激励对象、考核指标等具体内容及审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于促进公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2023 年度任职期内,本人对公司调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
发表独立意见,认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象及授予权益数量的调整,符合相关法律法规、规范性文件以及本激励计划的规定,本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内,所作的决定履行了必要程序,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2023 年度任职期内,本人对公司向激励对象首次授予限制性股票事项发表
独立意见,认为公司具备实施本次激励计划的主体资格,激励计划设定的首次授予条件已经成就,激励计划首次授予的激励对象、授予日及审议程序均符合相关法律法规、规范性文件以及本激励计划的规定,公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度任职期内,本人严格按照相关规定,忠实勤勉履行职责,充分发挥
独立董事作用,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
独立董事:杜美杰
二〇二四年三月二十八日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票