证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-013
广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
四次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式通知了
全体董事，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长
邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日