热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
卓朗科技(600225) 现价: 2.52 涨幅: 4.56% 涨跌: 0.11元 | ||||
成交:8398万元 | 今开: 2.42元 | 最低: 2.37元 | 振幅: 6.64% | 跌停价: 2.17元 |
市净率:4.15 | 总市值: 85.97亿 | 成交量: 342859手 | 昨收: 2.41元 | 最高: 2.53元 |
换手率: 1.01% | 涨停价: 2.65元 | 市盈率: -55.09 | 流通市值: 85.90亿 |
卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告(齐二石)
公告时间:2024-04-29 21:42:08
天津卓朗信息科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,我作为天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司的规范运作和高质量发展上发挥了积极作用。
现将我 2023 年度履行职责情况报告如下:
一、个人基本情况
(一)个人工作履历
齐二石,男,1953 年生,中共党员,系统工程博士,无境外居留权。第五届国家 863/CIMS 主题专家,国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员,教育部工业工程教学指导委员会主任委员,中国管理科学与工程学会副理事长,中国机械工程学会常务理事,天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津大学管理学院院长;现任天津大学管理创新研究院院长,深圳大通实业股份有限公司独立董事。
(二)独立性说明
作为公司独立董事,我没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的直接或者间接利害关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度,我共计出席公司 4 次股东大会、11 次董事会会议,就公司生产
经营、财务管理、关联交易、聘请审计机构、投资计划、高级管理人员聘任等情况与公司管理层进行充分沟通,并基于自身管理专业知识提供适当意见;对相关
事项发表独立意见、对需要事前认可的议案发表事前认可意见,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
董事会 股东大会
姓名 (参加次数)
本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 年度股 临时股
董事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 东大会 东大会
齐二石 11 11 0 0 否 1 3
(二)参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会,我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求,召集或出席会议,按照董事会各专门委员会工作细则的规定,积极开展工作,认真履行职责,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
2023 年度,我作为董事会战略与投资委员会委员出席了 2 次战略与投资委
员会会议,作为董事会提名与薪酬委员会委员出席了 6 次提名与薪酬委员会会议,作为董事会审计委员会委员出席了 6 次审计委员会会议,具体如下:
董事会专门委员会(参加次数)
姓名 战略与投资委员会 提名与薪酬委员会 审计委员会
齐二石 2 6 6
(三)议案审议及表决情况
我认真审阅会议议案及相关文件,与公司经营管理层保持了充分沟通,提出了合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和股东的权益。公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效。我对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
(四)发表独立意见情况
2023 年度,我就公司以下事项发表了独立意见:
序 会议届次 发表独立意见的事项 独立意
号 见类型
1 第十一届董事 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易 同意
会第 3 次会议 的议案
2 关于聘任公司副总经理的议案 同意
3 关于公司 2022 年利润分配的预案 同意
4 第十一届董事 关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 同意
会第 4 次会议 况的议案
5 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 同意
序 会议届次 发表独立意见的事项 独立意
号 见类型
6 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 同意
7 关于会计政策变更的议案 同意
8 关于公司 2023 年对外担保额度的议案 同意
9 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易 同意
的议案
10 关于授权 2023 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案 同意
11 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 同意
12 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 同意
13 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案 同意
14 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 同意
议案
15 第十一届董事 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 同意
会第 6 次会议 分析报告的议案
16 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 同意
回报措施和相关主体承诺的议案
17 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 同意
18 关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案 同意
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 同意
特定对象发行股票相关事宜的议案
20 第十一届董事 关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案 同意
会第 7 次会议
21 第十一届董事 关于聘任公司财务总监的议案 同意
会第 8 次会议
22 第十一届董事 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 同意
会第 9 次会议
(五)与管理层沟通情况
履职期间,我高度关注外部环境对公司的影响,积极与公司经营管理层进行沟通,及时了解公司生产经营状况及重大事项的进展情况,针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见,充分发挥监督和指导的作用。
在行使职权时,公司管理层积极配合,为我提供履职必要的条件,及时提供履职所需相关材料,高度重视与独立董事的沟通交流,及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况,征求、听取本人的专业意见,形成有效的良性沟通机制,不存在妨碍我履行独立董事职责的情况。
(六)现场考察情况
我充分利用现场参加董事会和股东大会的机会,现场考察公司情况,参观公司展厅、数据中心,考察天津国资国企行业信创适配中心,了解公司业务进展。
三、重点关注事项
根据相关法律、法规及公司章程等制度对独立董事职责的要求,我对公司重
大事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会建言献策,从有利于公司持续经营和长远发展以及维护中小股东利益的角度出发,发表了客观、公正的独立意见,重点关注内容如下:
(一)关联交易情况
报告期内,我对公司 2023 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核,并发表了独立意见,我认为:公司报告期内发生的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在审议涉及关联董事回避表决的相关议案时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司的全体股东是平等的,符合公司和全体股东的最大利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
(二)对外担保及资金占用情况
2023 年度,公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序,并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。公司能够严格控制对外担保风险,充分保护了公司和全体股东的合法权益。同时,经核查,公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
(三)募集资金使用情况
2023 年度,公司不存在本年度募集资金使用的情形,也不存在以前年度募集资金延续到本年度的情形。
(四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2023 年度,公司选举董事、聘任高级管理人员的提名程序、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,相关人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》所规定的条件,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况。
公司董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处行业、结合公司实际经营情况制定,相关决策程序合法有效。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
2023 年度,公司不存在更换会计师事务所的情形。中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了年度各项审计工作。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,公司第十一届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年利润分配的预案》,认为:鉴于公司 2022 年末母公司未分配利润为负,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,该预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票