证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-019
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《公司章程》进行了修订，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：
原章程中条款 修订后条款
第三条 公司于一九九九年十月十八日 第三条 公司于一九九九年十月十八日
经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国会公众发行人民币普通股肆仟伍佰万股，于 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币二零零零年一月二十七日在上海证券交易所 普通股肆仟伍佰万股，于二零零零年一月二
上市。 十七日在上海证券交易所（以下简称“交易
所”或“上交所”）上市。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
股东大会审议前款第（三）项担保时，应 股东大会审议前款第（三）项担保时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二 当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。 以上通过。
…… 公司为关联人提供担保的，除应当经全
体非关联董事的过半数审议通过外，还应当
经出席董事会会议的非关联董事的三分之二
以上董事审议同意并作出决议，并提交股东
大会审议。公司为控股股东、实际控制人及
其关联人提供担保的，控股股东、实际控制
人及其关联人应当提供反担保。
……

原章程中条款 修订后条款
第四十三条 公司发生提供财务资助 第四十三条 公司发生提供财务资助
（含有息或无息借款、委托贷款等）属于下列 （含有息或无息借款、委托贷款等）属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交 情形之一的，应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
…… ……
资助对象为公司合并报表范围内的控股 资助对象为公司合并报表范围内的控股
子公司，且该控股子公司其他股东中不包含 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的， 公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，
可以免于适用前述规定。 可以免于适用前述规定。
公司不得为关联人提供财务资助，但向
非由公司控股股东、实际控制人控制的关联
参股公司提供财务资助，且该参股公司的其
他股东按出资比例提供同等条件财务资助的
情形除外。公司向前款规定的关联参股公司
提供财务资助的，除应当经全体非关联董事
的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的非关联董事的三分之二以上董事审议
通过，并提交股东大会审议。
第四十八条 本公司召开股东大会的地 第四十八条 本公司召开股东大会的地
点为：公司注册地或公司办公地会议室。 点为：公司注册地或股东大会会议通知中指
公司发出股东大会通知后，确因正当理 定的地点。
由需变更会议地点的，召集人应当在现场会 公司发出股东大会通知后，确因正当理
议召开前至少 2 个工作日公告并说明原因。 由需变更会议地点的，召集人应当在现场会
股东大会将设置会场，以现场会议形式 议召开前至少 2 个工作日公告并说明原因。
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 股东大会将设置会场，以现场会议形式
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人的提名方式和程序： 董事、监事候选人的提名方式和程序：
（一）董事会、监事会、单独或合计持有 （一）董事会、监事会、单独或合计持有
3%以上的股东可以向股东大会提出非职工董 3%以上的股东可以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候选人的提案。董事会、监 事、股东代表监事候选人的提案。董事会、监事会、单独或合计持有 1%以上的股东可以向 事会、单独或合计持有 1%以上的股东可以向
股东大会提出独立董事候选人的提案。 股东大会提出独立董事候选人的提案，前述
…… 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人；依法设立的投资
者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
……

原章程中条款 修订后条款
第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（十八）决定公司员工的工资总额，包括 （十八）决定公司员工的工资总额，包括
工资总额预算与清算方案等； 工资总额预算与清算方案等；
（十九）法律、法规或公司章程规定，以 （十九）决定公司及全资、控股子公司
及股东大会授予的其他职权。 发生的资产财务核销情形；
公司董事会设立审计委员会，并根据需 （二十）法律、法规或公司章程规定，以
要设立战略与投资、提名与薪酬等相关专门 及股东大会授予的其他职权。
委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 公司董事会设立审计委员会，并根据需程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 要设立战略与投资、提名与薪酬等相关专门事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
作。 的召集人为会计专业人士，审计委员会成员
…… 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
……
第一百一十六条 董事会应当确定对外 第一百一十六条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
股东大会批准。 股东大会批准。
由董事会决定的事项具体包括： 由董事会决定的事项具体包括：
（一）除相关法律、行政法规、部门规章 （一）除相关法律、行政法规、部门规章
另有规定外，公司发生《上海证券交易所股票 另有规定外，公司发生《上海证券交易所股票上市规则》第六章第一节所称“重