河南太龙药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 4 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一 2023 年年度报告及其摘要......5
议案二 2023 年度董事会工作报告......6
议案三 2023 年度财务决算报告......18
议案四 2023 年度利润分配预案......21议案五 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案......22议案六 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议
案 ......23
议案七 关于修订《公司章程》部分条款的议案......29
议案八 关于修订《股东大会议事规则》的议案......35
议案九 关于修订《董事会议事规则》的议案......36
议案十 关于修订《独立董事工作制度》的议案......37议案十一 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的
议案......38议案十二 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案......39
议案十三 关于购买董监高责任险的议案......44
议案十四 2023 年度监事会工作报告 ......45
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：
一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

2023 年年度股东大会会议议程
召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）14：30
现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
1、《2023 年年度报告及其摘要》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度利润分配预案》；
5、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
6、《关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

11、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
13、《关于购买董监高责任险的议案》；
14、《2023 年度监事会工作报告》。
四、独立董事报告《2023 年度独立董事述职报告》
五、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
六、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束

议案一 2023 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司2023年年度报告及其摘要已按照要求编制完毕，相关财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。
《太龙药业2023年年度报告》《太龙药业2023年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）2024年3月28日公司公告。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
2024 年 4 月 23 日
议案二 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司战略发展目标，积极推动各项业务有序开展，同时不断规范公司法人治理结构，有效地保障了董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是公司三十而立之年，公司积极面对宏观环境、行业发展所带来的机遇与挑战，秉持“双轮驱动＋”的发展战略，药品生产和研发服务业务齐头并进，通过加强品牌建设和深化市场开拓，产品、服务竞争力不断提升，全年营业收入规模创历史新高；强化质量意识，细化责任指标，提升管理质效，多项降本增效措施成效显现，盈利实现大幅增长，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。
2023年度，公司实现营业收入206,990.87万元，同比增长5.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,355.67 万元，同比增长160.32%；全年研发投入 13,275.32 万元，同比增长 6.44%；经营活动现金流量
净流入 4,373.76 万元，同比增长 135.16%。截至 2023 年 12 月底，
公司总资产 35.77 亿元，归属于上市公司股东的净资产 15.78 亿元。主要业务开展和工作推进情况如下：

（一）药品制剂业务：做强核心口服液、培育多个潜力品种
药品销售方面，报告期内，公司优化营销体系，深耕销售渠道，覆盖等级医院 3000 余家，区（县）基层医疗机构近万家，公司积极保障在区域联盟、省级带量采购项目中成功中（续）标的双黄连口服液等产品的供应，市场占有率持续提升；聚焦 OTC 渠道深度覆盖，加强与国内百强连锁药店的合作，加大终端网络覆盖面，合作的连锁及单体药店已达 20 万家，通过陈列宣传、互动培训等方式提升受众对公司产品的认知度，助力双金连合剂、丹参口服液等主要产品的销售增量和藿香正气合剂、五子衍宗口服液等新产品的上市推广；通过短视频等新媒体宣传的形式弘扬中医药文化，提升品牌知名度和美誉度，形成以双黄连口服液为引领的按治疗、应用领域划分的多产品梯队组合，多措并举下报告期双黄连口服液系列产品销售额创下历史新高，其他产品组合销售额过亿，为后续持续快速发展提供了有力支撑。
生产质量管理方面，深入贯彻品质化管理的经营理念，强化药品质量全生命周期的管理理念，完善药物警戒系统建设，严控产品质量安全风险，确保药品质量安全、有效、可控，全年药品安全生产无事故，产品市场抽检质量合格率 100%；持续推进自动化、智能化建设，创新双效浓缩设备自控技术，增加全自动智能在线检测等先进技术，全年共完成 16 项技改项目，生产效率大幅提升；持续推进精益生产和绿色工厂建设，将降本增效、节能减排工作贯穿到生产管理全过程。
（二）中药饮片业务：做优中药饮片，提升品牌价值

全资子公司桐君堂药业致力于安全、有效、道地的中药饮片生产。报告期在中药材价格普遍上涨的市场环境下，勇于向内部挖潜，落实降本、提质、增效各项具体措施，提升精细化管控水平，合理控制经营成本；面对饮片市场日益激烈的市场竞争，树立“有所为、有所不为”经营理念，打造优质优价营销体系，积极参与浙江省内公立医院的招标采购，并加强向周边省份的服务覆盖，通过道地药材基地溯源的质量保障、传统炮制工艺与创新发酵技术的生产优势、“云煎药”等服务体系的支撑，赢得客户的认可，合理维护公司精品饮片、发酵饮片的销售价格和利润空间。
桐君堂药业持续挖掘品牌价值，坚持做好“桐君传统中药文化”国家非物质文化保护传承，连续举办的“桐君堂杯全国中药材真伪鉴别大赛”在行业内的影响力进一步提升，近期“桐君堂”品牌成功被认定为第三批中华老字号，“桐君堂”品牌影响力和市场竞争力不断增强。
（三）药品研发服务业务：做精研发服务品质，突出创新驱动力
控股子公司北京新领先专注为客户提供综合性医药技术研发服务，报告期受托和自主立项的研发项目中，新增 62 项注册申报、13项药品取得生产注册批件、8 项通过一致性评价、1 项中药获得临床批件、3 项原料药通过审评获批。
在药学研究业务方面，新领先目前已从传统仿制药研发转型向高端复杂制剂、改良型新药方向延伸，聚焦建立了多个新型技术平台，以改良型新药申报路径为先导，通过改善给药途径、扩大适应症，提
升传统药物的发展优势，其中口溶膜和冻干口崩片两种优势剂型平台，已打通多个体系处方工艺，报告期内此类在研项目已达30 余个。
在临床业务方面，公司专注为综合性大型药企、创新药企业提供一体化新药临床试验申请（IND）至药品上市服务（NDA），报告期内加大与中国生物、瑞阳药业、步长药业、复星医药、奥克生物等多家大型药企的合作，临床业务涉及各类靶点生物药（单抗、双抗、ADC等）、化药、中药、药械组合、细胞与基因治疗药物、医美、特医食品等，特别是在婴儿类罕见病、GLP-1 和商业化较高的双抗类产品的临床推进方面取得了较快进展。
同时，旗下 MAH 公司新增十余个仿制药及改良型新药的研发项目，在呼吸系统、消化系统、眼科、精神神经系统、皮肤外用等领域，品种具有较强的市场竞争力，在业务模式探索创新上取得良好的开端，为公司持续发展进行了业绩储备。
（四）种植基地建设和药材流通业务：扩建基地强溯源，保障品质与供给
公司在河南、宁夏、甘肃、山西等道地药材产区以自建和“公司+合作社+农户”共建等形式，建立了连翘、金银花、黄芩、柴胡、丹参等 60 余个规范化中药材种（养）植基地，对中药材育苗选种、栽培养护、采收加工等全过程实施规范化管理，大力推进中药材追溯系统建设，监控中药材种植全过程，拓展中药材产地趁鲜切制业务，在保证药材品质和供给的同时，积极探索中药产业与乡村振兴项目的有效融合。

在保证公司中药制剂和饮片生产所需原料供应的基础上，发挥道地药材产地优势和专业团队技术优势,依托桐君堂老字号品牌，开展优质中药材贸易。
（五）研发及产品储备
公司坚持以市场需求为导向，持续围绕经典名方、已上市产品的二次开发、中药标准化研究等领域加大研发投入；报告期完成藿香正气合剂等三个药品的生产符合性检查，实现自行生产、上市销售，产品管线持续丰富；独家产品双金连合剂的产品质量标准于 2023 年 10月被载入《中华人民共和国药典》（2020 年版）第一增补本；与清华大学中药研究院共同申报的《中医药-黄芩根》国际标准于 2023 年5 月由国际标准化组织(ISO-TC249）正式发布实施，对促进中药材国际贸易具有重要意义。
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