泰瑞机器股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况
2023 年，实现营业收入 100,194.51 万元，同比下降 15.51%；实现归属于母
公司股东的净利润 8,583.68 万元，同比下降 11.21%。报告期内，公司在注塑机领域持续深耕拓展，凭借良好的品牌口碑和客户认可，加强了与下游应用领域大客户的深度合作，并在此基础上实现了公司产品结构的升级调整。受宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等影响，公司营业收入略有下滑。报告期内，公司持续关注现金流管理，加强现金流管控，力行降本增效加快客户回款，公司经营活动产生的现金流量净额 10,456.87 万元，较上年同期上涨 1,262.67%，有效提升了公司的抗风险能力，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。
二、报告期内公司重点开展的工作
（一）上兵伐谋，战略先行
2023 年下半年，结合公司实际发展情况，公司制定了《泰瑞机器 2024-2028年发展战略》，本次 5 年战略规划，明确了公司未来发展的核心理念，旗帜鲜明，纲举目张。我们泰瑞人坚定信心，新的五年为期，公司形成注塑机、压铸机、智能物联等新事业部，明确产品力提升、服务体系升级等战略主题的基础上，践行为客户创造更大价值，努力成为全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。同时，在战略与业务明晰的基础上，公司各职能部门和业务单元对应形成职能战略规划和年度业务计划，有效为公司 2024 年及之后的业务开展提供了有力支撑和坚实保障。
（二）注塑业务，根基稳固
公司作为目前唯一一家在 A 股主板上市的中国注塑机品牌企业，深耕注塑
机行业 20 余年，建立了“为客户提供一站式智能注塑解决方案”的运行机制，将公司各部门紧密协同为客户开展定制化的服务，逐步提炼总结形成了具有“泰瑞”特色的质量管理模式—“灵活应对”的定制服务管理模式，以规划力、协同力、产品力、品牌力、文化力为基础，为客户提供智能化、绿色化和精细化的产品和服务。同时，公司充分发挥自主可控的关键零部件生产制造体系优势，通过铸件浇筑、精密加工、机身焊接、钣金加工、自动喷塑、部件组装、软件平台的专业供应链支持，有效降低生产成本，提高产品品质，确保零部件供应及新产品开发速度。
报告期内，泰瑞 NEO·M2720s 注塑机因拥有广泛的模具选择空间，在新能源汽车大型多色制品成型方面具有行业领先优势，荣获 2023 塑料行业—荣格技术创新奖。同时，公司在 2023 年中国塑料注射成型机行业优势企业的评选中排名第四。
（三）压铸业务，初露峥嵘
随着近两年排放政策要求持续走高，新能源车里程焦虑不断增强，倒逼汽车企业推进轻量化应用。结合现有的一体化压铸发展情况，一体化压铸工艺显著弥补了传统冲压+焊装工艺的短板，具备更高的生产效益及生产效率。公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品， 助力新能源汽车行业发展。
报告期内，泰瑞首台 IKON 450 压铸机已于 2023 年 8 月份调试完成，并通
过了客户结构件严苛的试模和小批量生产，性能和稳定性达到了设计目标和客户
要求。并于 2024 年 1 月 9 日，发布了第二台 IKON 450 压铸机，目前 IKON 全
系列压铸机 1400T-9200T 已完成研发，2024 年将批量生产推向市场。公司坚持引领工艺创新，将高端机型压铸机作为公司未来发展的核心产品之一，推动模压成型设备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的双轮驱动发展，为公司的业绩增长持续发力。
（四）产能投放，蓄势待发
在公司管理层“统一共识、坚信目标”的引领及全体员工的共同努力下，目前公司“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”已正式投入使用，此外公司可转债募投项目“大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）”也正在推进建设中。随着新增产能的陆续投
放，公司借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势，内部发力打造“成型装备+智能升级”新模式，将助力公司提高生产供应能力，有效满足客户的市场需求，为公司未来扩大销售规模、提升盈利能力奠定坚实基础。（五）市场导向，客户青睐
报告期内，泰瑞新品 NEO·Hb 转模芯注塑机作为 2023 年 Chinaplas 国际橡
塑展的明星展品，带来的 OptiSure？多层厚壁透镜注塑成型方案在展期获得好评。基于公司全球营销服务网点的优势与便捷，泰瑞注塑系列产品收获了跨国汽配制造企业的青睐，客户对泰瑞的产品、技术和智能注塑解决方案表示满意。在压铸业务方面，泰瑞首台 IKON450 压铸机已销售给苏州亚德林股份有限公司，完成了客户的结构件产品的试生产工作，并且效果达到了客户的预期。泰瑞 IKON 压铸机产品发布会上，公司已与多家客户签订了战略合作协议。公司将持续开拓新能源汽车领域的新客户，助力压铸业务的业绩增长。
（六）资本运作，投融平衡
报告期内，公司已启动的可转债融资项目进展顺利，已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，待中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次可转债项目通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施。与此同时，公司基于开拓压铸业务规划和总体经营战略的需要，拟投资设立压铸子公司，用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务，进一步把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。
（七）人才培养，实现双赢
报告期内，公司坚持“走出去，请进来”的人才战略，注重人才培养。一方面，与高等院校开展产学研合作，定期开展校园宣讲招聘，对接人才，对公司高中层管理人员进行定期、不定期的外派培训，学习提升管理能力。另一方面，聘请外部知名讲师定期开班培训，如 NMT 培训、飞鹰培训、精鹰计划，引进合伙人及持股激励机制，促使员工自发参与企业经营管理。公司已建立了科学的薪酬激励体系，合理激励员工的积极性和主动性，营造公平而有效的竞争环境，吸引和稳定人才，凝聚团队力量，促使公司战略目标达成，实现人才培养与管理效率双提升。

三、董事会运作情况
（一）董事会日常工作
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格
执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2023
年度，董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：
日期 届次 议案名称
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
2023 年 3 月 29 日 第四届董事会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
第十一次会议 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途
的议案》
5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5、《2022 年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
8、《关于 2023 年度买方信贷业务提供对外担保的
议案》
第四届董事会 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
2023 年 4 月 13 日 第十二次会议 10、《关于 2023 年度闲置自有资金委托理财计划
的议案》
11、《关于公司开展票据池业务的议案》
12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于开展期货套期保值业务的议案》
14、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》15、
《2022 年度内部控制评价报告》
16、《独立董事 2022 年度述职报告》
17、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
18、《关于会计政策变更的议案》
19、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》

2023 年 4 月 21 第四届董事会 1、《2023 年第一季度报告》
日 第十三次会议
2023 年 4 月 26 第四届董事会 1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
日 第十四次会议 象首次授予限制性股票的议案》