证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第八届二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二
十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议
由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议题》
监事会认为，公司本次计提资产减值损失依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。
4、审议通过公司 2023 年度报告全文及其摘要
监事会认为：公司编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、法规的
规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二○二四年四月二十六日