证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-044
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,129,069,966
普通股股东所持有表决权数量 1,129,069,966
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1300
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,424
1,117,413,210 98.9675 1.0118 232,466 0.0207
,290
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207
3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207
4、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179
5、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207
7、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207
8、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179
9、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,128,160,554 99.9194 638,526 0.0565 270,886 0.0241
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司董事 137,0 99.713 192,6 0.1401 200,8 0.1462
2023 年度薪酬 92,82 7 48 59
确认及 2024 年 8
度薪酬方案的
议案
8 关于公司 2023 137,0 99.713 192,6 0.1401 200,8 0.1462
年度利润分配 92,82 7 48 59
方案的议案 8
9 关于公司续聘 136,5 99.338 638,5 0.4644 270,8 0.1971
2024 年度审计 76,92 5 26 86
机构的议案 3
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 4、议案 8、议案 9 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、宋盼茹
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日