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天茂集团(000627) 现价: 2.46 涨幅: 3.80% 涨跌: 0.09元 | ||||
成交:9965万元 | 今开: 2.37元 | 最低: 2.35元 | 振幅: 4.64% | 跌停价: 2.13元 |
市净率:0.59 | 总市值: 121.54亿 | 成交量: 414569手 | 昨收: 2.37元 | 最高: 2.46元 |
换手率: 0.91% | 涨停价: 2.61元 | 市盈率: -15.45 | 流通市值: 111.99亿 |
天茂集团:天茂集团关于2023年度拟不进行利润分配的公告
公告时间:2024-04-29 22:28:16
证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2024-018
天茂实业集团股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会
第十五次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案及公积
金转增股本的议案》。同意 2023 年度利润分配预案为:2023 年度拟不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经 2023 年度股东大会审议通
过。现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-651,758,543.03元,期末未分配利润5,310,045,788.96元。公司2023年度母公司财务报表净利润为32,733,754.62元,提取法定盈余公积金3,273,375.46元,2022年度期末未分配利润余额628,362,102.72元,2023年度已分配利润543,469,208.15元,2023年度母公司可供分配利润为114,353,273.73元。
鉴于公司2023年度出现亏损,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负,不满足公司实施现金分红的条
件,公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况,并结合公司2024年
度经营发展需要而做出的,本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,该利润分配方案有利于保障公司经营的正常运行,有助于推
动公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,具备合法性、合规性、
合理性。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略及发展规划,并为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对经济环境变化可能产生的经营风险,2023年度公司不进行利润分配,主要将用于满足公司日常经营需要,保障公司正常经营和稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益。
四、独立董事专门会议审核意见
经审核,我们认为:公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定,从保障公司持续、稳定、健康发展的角度来看,该方案是客观合理的,符合公司实际情况和长远发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于维护公司全体股东的长远利益,同意该议案事项,并同意提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审核,监事会认为:该方案是客观、合理的,符合公司实际情况和长远发展的需要,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形,有利于维护公司全体股东的长远利益。因此,同意 2023 年度利润分配预案。
未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议;
2、第九届监事会第十五次会议决议;
3、第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告!
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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