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天桥起重(002523) 现价: 2.87 涨幅: -1.03% 涨跌: -0.03元 | ||||
成交:4268万元 | 今开: 2.90元 | 最低: 2.85元 | 振幅: 2.41% | 跌停价: 2.61元 |
市净率:1.75 | 总市值: 40.66亿 | 成交量: 148546手 | 昨收: 2.90元 | 最高: 2.92元 |
换手率: 1.05% | 涨停价: 3.19元 | 市盈率: 108.31 | 流通市值: 40.51亿 |
天桥起重:公司章程修正案
公告时间:2024-04-12 19:14:27
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-010
株洲天桥起重机股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 11 日以现场
与通讯方式召开第六届董事会第四次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,修订《公司
章程》中的部分内容,修订前后对照表如下:
原制度 修订后
第九十五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任 第九十五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届
期届满可连选连任。 满可连选连任,独立董事连任时间不得超过 6 年。
第一百零五条 董事会由 11 名董事组成,其中独立 第一百零五条 董事会由12 名董事组成,其中独立董
董事人数不低于董事人数的 1/3。董事会设董事长 1 事人数不低于董事人数的 1/3。董事会设董事长1人,
人,副董事长 1 人。 副董事长 1-2 人。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出 第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决
决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完 议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一
成股利(或股份)的派发事项。 年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司董事会须
在 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十一条 公司利润分配政策: 第一百六十一条 公司利润分配政策:
(一)利润分配原则:公司充分重视对投资者的合理 (一)利润分配原则:公司充分重视对投资者的合理投投资回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长 资回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利远利益和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和 益和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定稳定性,并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、 性,并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同
同股同利的原则。 利的原则。现金股利政策目标为剩余股利,当公司存在
... 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关
(三)经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期 的重大不确定性段落的无保留意见,或者公司董事会认现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现 为不适宜利润分配的情形,可以不进行利润分配。金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行 ...
中期分红。 (三)经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期现
... 金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流
(六)利润分配方案的审议程序: 状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分
1、公司利润分配预案需经公司董事会审议通过后,方 红;公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金时,需经全体董事过半数同意,且独立董事应当对利 额上限等。董事会可根据股东大会决议制定具体的中期
润分配具体方案发表独立意见。 分红方案并在半年度会议上进行审议。
... ...
(七)利润分配政策的调整程序: (六)利润分配方案的审议程序:
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和 1、公司利润分配预案需经公司董事会审议通过后,方能提长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变 交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,需经全化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政 体董事过半数同意。
策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有 ...
关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状 (七)利润分配政策的调整程序:
况和中国证监会的有关规定拟定,经全体董事过半数 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东 期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更 确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得
发表独立意见。 违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利
... 润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证
(八)利润分配政策的制定及执行情况 监会的有关规定拟定,经全体董事过半数同意。独立董
... 事认为利润分配调整方案可能损害公司或者中小股东
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正,董事会未做 权益的,有权发表相关意见。
出现金利润分配预案的,公司应当在审议通过年度报 (八)利润分配政策的制定及执行情况
告的董事会公告中详细披露以下事项: ...
(1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、 2、公司当年盈利且累计未分配利润为正,董事会未做出现盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或 金利润分配预案的,公司应当在审议通过年度报告的董事
现金分红水平较低原因的说明; 会公告中详细披露以下事项:
(2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况; (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利
(3)董事会会议的审议和表决情况; 水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红
(4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较 水平较低原因的说明;
低的合理性发表的独立意见。 (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
... (3)董事会会议的审议和表决情况。
...
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须
提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日
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