浙江天铁实业股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2023 年，公司实现营业收入 150,729.56 万元，较上年同期下降 12.39%；实
现营业利润-73,223.80 万元，比去年同期下降 246.69%；归属于上市公司股东的 净利润-65,360.79 万元，较上年同期下降 259.39%。
（二）2023 年董事会工作情况
1、董事会召开情况
2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式
和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下：
时间 届次 决议内容
1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
第四届董事会 告（修订稿）的议案》
2023.1.4 第三十次会议 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补
充协议二的议案》
6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
2023.2.7 第四届董事会 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第三十一次会议
2023.2.15 第四届董事会 1、《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》
第三十二次会议

1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购数量、回购价格的议案》
第四届董事会 2、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登
2023.3.15 第三十三次会议 记的议案》
3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
5、《关于<公司 2022 年社会责任暨 ESG 报告>的议案》
6、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
8、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第四届董事会 9、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
2023.4.26 第三十四次会议 告>的议案》
10、《关于确认 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》
11、《关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于确认 2022 年度公司独立董事津贴的议案》
13、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信
额度的议案》
14、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
15、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
部分第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023.5.10 第四届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三十五次会议
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
第四届董事会 的议案》
2023.6.21 第三十六次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023.7.6 第四届董事会 1、《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个限售期解
第三十七次会议 除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
1、《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》
第四届董事会 2、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
2023.7.25 第三十八次会议 3、《关于子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的
议案》
4、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
2023.8.23 第四届董事会 1、《关于补选独立董事的议案》
第三十九次会议 2、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
2023.8.30 第四届董事会 1、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
第四十次会议 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
3、《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改<对外投资管理制度><关联交易管理制度><授权
管理制度>等内部管理制度的议案》
5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
2023.9.5 第四届董事会 1、《关于提前赎回“天铁转债”的议案》
第四十一次会议 2、《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》
2023.9.27 第四届董事会 1、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分
第四十二次会议 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%
第四届董事会 股权的议案》
2023.10.20 第四十三次会议 2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
3、《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
2023.10.25 第四届董事会 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
第四十四次会议
第四届董事会 1、《关于补选独立董事的议案》
2023.11.27 第四十五次会议 2、《关于变更董事会秘书的议案》
3、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
第四届董事会 1、《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》
2023.12.12 第四十六次会议 2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
2023.12.25 第四届董事会 1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
第四十七次会议
2、董事会对股东大会决议执行情况
2023 年,共召开 9 次股东大会会议，即 2023 年第一次临时股东大会、2023
年第二次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时 股东大会、2023 年第七次临时股东大会、2023 年第八次临时股东大会。公司董 事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》要求，严格按 照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会审议通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况