安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.
2023年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月

安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 4 月 9 日下午 2:30
地点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
一、会议开幕
1、宣布会议开始；
2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强
二、宣布《会议规则》
对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强
三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人
提名的提案”进行举手表决 董事长 黄明强
四、审议及听取事项
序号 议案内容 报告人
1 审议公司 2023 年度董事会工作报告 董事长 黄明强
2 审议公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席 胡秀凤
3 听取 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事
4 审议公司 2023 年年度报告及摘要 董事长 黄明强
5 审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 财务总监 郭传红
6 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 财务总监 郭传红
7 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》董事长 黄明强
8 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 董事长 黄明强
9 审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》 董事长 黄明强
五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 胡秀凤
六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强
七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 胡秀凤
八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘平
九、宣读《2023 年年度股东大会会议决议》 董事长 黄明强
十、宣布会议结束 董事长 黄明强
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议规则
一、 会议组织方式
1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
2、本次会议出席人员为：2024 年 4 月 1 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；
以上详见 2024 年 3 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次会议对所列议案作出的决议均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监
票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。
股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任（股东代表不足 2 人时，由监事或独立董事担任）。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。
三、要求和注意事项
1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。
2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

关于总监票人和监票人提名的提案
公司 2023 年年度股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：
总监票人：胡秀凤
监 票 人：待定
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
议案一
安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
董事长：黄明强
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，科学决策，积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。下面，我代表公司董事会，向各位作 2023 年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是经济恢复发展的一年，国内经济克服多重超预期因素冲击，实现了平稳增长。在经济形势持续回升向好的基础上，公司也紧紧抓住国家实施经济结构优化和升级的机遇，以项目为带动，积极调整市场策略，持续优化产品结构，重点布局新能源、风电光伏、轨道交通、输变电、工业控制等新应用领域，增强发展后劲。一年来，公司上下围绕年初既定的各项目标任务，坚定信心，齐心协力，真抓实干，各项工作都取得了新进展、新成效，经营目标基本实现、项目建设有效推进、定向增发圆满完成、股权激励计划首次实施。通过全体员工共同努力，公司报告期实现营业收入 108,320.79 万元，同比增长4.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,674.58 万元，同比增长 17.3%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,208.40 万元，同比增长
25.65%。公司经营状况稳中有进，转型升级步伐加快，发展质量明显改善。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 7 次，
现场与通讯结合方式 1 次，全年总共审议定期报告、再融资、股权激励等议案共计52 项。会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。
（二）董事会提议召开股东大会及决议执行情况
2023 年度，公司董事会共提议召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，
均以现场结合网络方式召开，并为中小投资者提供了网络投票平台，共审议批准议案 20 项。公司董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会。2023 年度，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议3 次。各委员依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）公司治理建设情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。报告期内，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》等进行修改，进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。公司目前治理的实际状况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
(五)信息披露和投资者关系管理工作开展情况
2023 年，公司董事会严格按照监管规定，认真组织开展信息披露工作，全年在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 72 项，以及权益变动报告、独立财务顾问报告等相关文件多项，有效确保了投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度保障了投资者的合法权益。
在做好指定信息披露工作的同时，公司还多维度加强与投资者的互动，积极通过投资者热线电话、E 互动平台、接待投资者现场调研、召开业绩说明会等多种方式与投资者特别是中小投资者保持交流沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提
升公司透明度，拉近与投资者的距离。
（六）向特定对象发行股票工作
公司自 2022 年 8 月启动再融资工作以来，相关工作开展顺利，申报材料于 2022
年 12 月 5 日获得中国证监会正式受理。2023 年 2 月，由于全面注册制改革正式实
施，本次向特定对象发行股票的审核工作平移到上海证券交易所。2023 年 5 月 18日，上海证券交易上市审核中心审核通过了公司向特定对象发