通化东宝药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：通化东宝
股票代码：600867
二 O 二四年四月十九日

通化东宝药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 时
网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日
至 2024 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：公司会议室
三、会议执行主席：董事长李佳鸿先生
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东大会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年年度报告及报告摘要》
4 《2023 年度财务决算报告》
5 《2023 年度利润分配的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交
易的议案》
8 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

9 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
听取 2023 年度独立董事述职报告。
（四）对上述 1-9 项议案进行表决
（五）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
（六）宣布议案表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布股东大会会议结束
议案 1
通化东宝药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况的回顾
2023 年，公司实现营业收入 307,541.60 万元，同比增长 10.69%；营业利
润 136,508.33 万元，同比减少 25.36%；利润总额 136,589.68 万元，同比减少
25.34%；实现归属于上市公司股东净利润 116,783.53 万元，同比减少 26.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,751.33 万元，同比增长 38.88%。
（1）影响营业收入的主要因素
自 2022 年 5 月始，胰岛素国家专项集采在各省市陆续落地，在胰岛素产品
价格出现下降的同时，国产替代进程大大加速。公司凭借稳健的经营策略、合理的战略安排及强大的商业化能力，实现了胰岛素各系列产品销量的全面增长，同时推动公司产品市场份额持续攀升，尤其是公司胰岛素类似物产品，在报告期内实现销量超 60%增长。公司产品销量的提升大幅抵消胰岛素集采落地后降价带来的影响，并带动营业收入实现同比增长。
此外，公司与南京健友生化制药股份有限公司下属全资子公司香港健友实
业有限公司签订了关于甘精、门冬、赖脯三种胰岛素注射液在美国市场战略合作协议，并取得相关技术服务收入，进一步提升公司营业收入增长。
（2）影响净利润和扣非净利润的主要因素
上年同期公司出售厦门特宝生物工程股份有限公司部分股份，带来投资收益增加，上年同期净利润因此大幅提升，从而导致报告期归属于上市公司股东的净利润相比上年同期高基数同比减少。
报告期内，公司进一步推进降本增效，经营管理效率持续提升，销售费用率、管理费用率均进一步改善，促进盈利水平不断提高，同时叠加从香港健友取得的技术服务收入带来的利润贡献，公司全年实现扣非净利润同比较高增长。
2023 年，公司主要完成和重点推进了以下工作：
（一）加强学术引领,及时动态调整销售策略，全方位拓展销售渠道
随着公司胰岛素类似物甘精胰岛素（注册商标：平舒霖）、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素 30 注射液、门冬胰岛素 50 注射液（注册商标：锐舒霖）的陆续上市，使得公司商业化品种持续丰富，产品体系更加多样化，实现了对人胰岛素与胰岛素类似物速效、基础和预混系列产品的全面覆盖，能够为医生及患者提供更加丰富的用药选择以及个性化的治疗方案。
公司一方面不断强化营销队伍的专业化建设，另一方面积极动态调整销售策略，促进产品销量提升，从而进一步打开胰岛素系列产品的增长空间。公司围绕工作重点，开展了多场次的线上、线下学术活动，包括门冬胰岛素 30 注射液和门冬胰岛素50注射液的系列上市会及专家讨论会、东宝学糖、东宝情系基层、东宝大糖观等，增加基层医师病案讨论会和典型病例会诊，不断提高基层医生的诊疗水平，对企业形象和产品品牌宣传起到了良好的效果。此外，公司持续通过白求恩项目及各种基金会学术活动加强与省市级专家的交流，打通了省、市（县）、基层（乡镇、社区）与三甲医院的学术交流通道，落实了对基层医院的帮扶，不断助力提升基层医师的诊疗水平。通过专业化的学术交流，公益活动与品牌宣传，传递公司产品核心信息，推广慢病疾病用药理念，进一步提升医生、患者对公司产品的认知度及公司品牌形象。同时，也为新上市的其他产品做好市场开拓的铺垫工作。2023 年，完成了销售的既定目标，甘精胰岛素、门冬系列胰岛素取得了较快的增长势头。

随着集采落地，价格趋于一致性，公司积极完成集采签约量的同时，不断拓展签约量外的市场，加大了和大型零售终端的合作及空白区域的市场布局，扩大市场份额，为未来销售持续放量奠定了坚实的基础，进一步打开增长空间。2023年，公司胰岛素各系列产品销量均实现不同幅度增长，其中，人胰岛素销量保持稳定增长，胰岛素类似物延续高速增长态势。根据医药魔方胰岛素销量数据，2023 年，公司人胰岛素市场份额超 40%，稳居行业第一。公司甘精胰岛素市场份额持续快速增长，2023 年近 10%。2023 年公司胰岛素全系列产品销量为 8,322.12万支，同比增长 12.84%，其中胰岛素类似物销量同比增长超 60%。
此外，公司继续加强糖尿病全病程一体化管理平台及 POCT 项目（床旁血糖检测系统）的开展。结合市场及医院实际情况，继续推进糖尿病患者管理平台建设和全院血糖管理的 POCT 项目；逐步完善 DCCP 设备的升级换代工作，实现了单科室云端版 DCCP 的改造，打通院外患者的管理的壁垒，实现了患者从入院到出院的整体化血糖管理目标。
（二）聚焦内分泌代谢，不断拓宽治疗领域潜力，布局多适应症产品
近年来，公司持续拓宽内分泌代谢治疗领域的研发潜力，目前已将治疗领域由糖尿病拓宽至痛风/高尿酸血症治疗领域。同时公司不断探索布局拥有降糖、减重、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等多适应症且具有高临床价值的产品。在研项目包含 3 款糖尿病治疗领域一类新药、2 款痛风/高尿酸血症治疗领域一类新药以及痛风治疗领域化学口服药物，报告期内，各项目取得可喜进展。
1、糖尿病治疗领域创新药：SGLT1/SGLT2/DPP4 三靶点抑制剂、THDBH120/注射用 THDBH120、THDBH110/ THDBH 110 胶囊
2021 年 3 月通过合作开发、技术转让等方式引入了三款糖尿病治疗领域的
一类新药：全球首款 SGLT1/SGLT2/DPP4 三靶点抑制剂、THDBH120/注射用THDBH120、THDBH110/ THDBH 110 胶囊。
其中，SGLT1/SGLT2/DPP4 三靶点抑制剂是在 SGLT2 作用机制的基础上，通
过 SGLT1 和 DPP4 的协同作用，借助 SGLT1 在肠道调节葡萄糖吸收的作用进一步
加强降糖效应，同时引入 DPP4 在降糖以及心血管、肾脏、肝脏等方面的保护作用，起到多种作用机制发挥叠加效果的作用，建立除降糖以外的临床获益基础。目前该产品已于 2021 年 6 月收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知
书，并于 2022 年 2 月完成临床 I 期首例受试者入组。
THDBH120/注射用 THDBH120 是胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体和葡萄糖促胰岛素分泌多肽（GIP）受体双靶点激动剂，其将 GLP-1 和 GIP 这两种促胰岛素的作用整合至一个多肽单分子中，且通过分子设计进一步提高代谢稳定性，发挥协同促进的血糖控制、体重减轻以及调节脂质代谢等功能，满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求，有望成为更长效的治疗糖尿病和肥胖的重磅药物。2023 年 12 月，获得国家药监局核准签发的降糖适应症药
物临床试验批准通知书，并于 2023 年 12 月完成临床Ⅰa 期首例受试者入组。
2024 年 2 月，获得国家药监局签发的减重适应症临床试验申请受理通知书。
THDBH110 分子是一种口服非肽类、小分子 GLP-1 受体激动剂。临床前研究
结果显示，THDBH110 胶囊生物利用度高，表现出较好的降糖减重性能。该品种将在降糖、减重以及降低心血管风险等方面为 II 型糖尿病患者和肥胖患者提供全新的选择，同时能够有效提升患者用药便利性与依从性。2023 年 11 月，获得国家药监局核准签发的关于口服小分子 GLP-1 受体激动剂（THDBH110 胶囊）药物临床试验批准通知书，并于 2023 年 12 月完成临床Ⅰ期首例受试者入组。
2、痛风病治疗领域创新药及相关品种： THDBH130/THDBH130 片、THDBH150/THDBH151 片、依托考昔片
2021 年 7 月，公司布局两款痛风/高尿酸血症治疗领域的一类新药
（THDBH130/THDBH130 片、THDBH150/THDBH151 片）。THDBH130/THDBH130 片是一款以 URAT1 为靶点的排尿酸药物，现有临床前试验数据显示该产品具有相对较高的有效性、选择性和安全性，作用机理明确，药效靶点选择性高，在痛风/高尿酸血症临床应用上具有起效剂量低，副作用小等特点。2023 年 1 月，完成了一项关键Ⅰ期临床试验并获得临床试验总结报告，研究结果显示达到主要终点目标。THDBH130 片具有良好的安全性及耐受性，本品单次服药后即可剂量依赖性降低血尿酸水平，连续服药后，降尿酸效应较单次服药更显著。