证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-020
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 17 日
上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2023 年年度报告及摘要
公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2023 年度利润分配方案
公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 2023 年度监事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2023 年度内部控制评价报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 2023 年度计提资产减值准备报告
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现损害公司及股东利益的情形；董事会审议通过该项议案的程序合法有效。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于监事薪酬的议案
2023 年公司监事实际薪酬情况符合公司 2022 年年度股东大会批准的监事薪
酬方案，具体内容详见公司 2023 年年度报告第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。
2024 年度在公司任职的监事以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括工资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事苗绪跃先生对本议案回避表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2024年4月19日