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同为股份(002835) 现价: 17.44 涨幅: -2.08% 涨跌: -0.37元 | ||||
成交:6706万元 | 今开: 17.76元 | 最低: 17.39元 | 振幅: 2.08% | 跌停价: 16.03元 |
市净率:3.56 | 总市值: 38.28亿 | 成交量: 38279手 | 昨收: 17.81元 | 最高: 17.76元 |
换手率: 3.01% | 涨停价: 19.59元 | 市盈率: 20.67 | 流通市值: 22.20亿 |
同为股份:监事会决议公告
公告时间:2024-04-25 22:48:06
证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2024-016
深圳市同为数码科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4
月 25 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座
23 楼公司会议室召开,会议由监事会主席张陈民召集并主持,召开此次会议的
通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监
事共 3 人,占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规、《公司章程》及在公开披露文件中做出的承诺,综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,保障了股东的合理回报,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司 2023 年年度利润分配预案。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为:董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1、在公司无行政职务的监事人员,每年领取 10 万元的监事津贴。
表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%,该议案内容涉及关联交易事项,一名关联监事回避表决。
2、在公司有行政职务的监事人员,每年领取 1 万元的监事津贴。
表决结果:同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%,该议案内容涉及关联交易事项,两名关联监事回避表决。
上述津贴每半年发放一次。以上金额为税前金额。
十、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
同为股份:监事会决议公告相关股票
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