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同兴达(002845) 现价: 13.52 涨幅: 1.12% 涨跌: 0.15元 | ||||
成交:5084万元 | 今开: 13.46元 | 最低: 13.46元 | 振幅: 2.17% | 跌停价: 12.03元 |
市净率:1.63 | 总市值: 44.28亿 | 成交量: 37460手 | 昨收: 13.37元 | 最高: 13.75元 |
换手率: 1.67% | 涨停价: 14.71元 | 市盈率: 36.90 | 流通市值: 30.41亿 |
同兴达:年度股东大会通知
公告时间:2024-04-15 22:03:10
证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2024-026
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大
会的议案》,现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。
网络投票日期、时间:2024 年 5 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 8 日
9:15-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议;
网 络 投 票 : 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易所 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 4 月 29 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
号楼 16 层贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
7.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数:(2)
8.01 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》 √
8.02 《独立董事薪酬方案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经
公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 16
日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深
圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
2、上述提案 7.00 为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,涉
及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,
单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)。
三、会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间:2024年 5月 6日(上午 9:00-12:00;下午 14:00-18:00)
3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
号楼 16 层证券部
邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼
14 层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com(信函上请注明“股东大会”字样)。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:李岑、宫兰芳
电话:0755-33687792 邮箱:zqswdb@txdkj.com
通讯地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号
楼 14 层前台。
2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362845”;投票简称为“TX投票”。
2、填报表决意见或表决票数:
本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2024)
附件 2:授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
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