同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-028
深圳同兴达科技股份有限公司
2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15
日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归
属于上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ，加上年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润为 330,863,741.33 元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.8 元（含税），共派发现金红利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以资本公积转增股本，占 2023 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 54.59%。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、相关审批程序及意见
1、独立董事专门会议意见
公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
等相关规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。同意就《关于 2023 年度利润分配预案》提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、董事会审议意见
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
3、监事会审议意见
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。审议程序合法合规，同意本次 2023 年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2023
年末公司可供股东分配利润的 7.92%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日