证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-036
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2024年5月17日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）上述第2.00议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届监事会第四次
会议审议通过，除第2.00议案外的其他议案已经公司于2024年4月24日召开的第
六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资
讯网发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》《2023年年度报告及摘要》《2023
年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配方案的
公告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生、唐炯先生（2023
年9月届满离任）已经向董事会递交了《2023年度述职报告》并于2024年4月26
日在巨潮资讯网发布，届时独立董事将在会议上做2023年度述职报告。
（3）上述第5.00议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案
的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东大会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2024年5月13日（星期一）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；
邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司
2023 年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
提案 提案名称 该列打勾的 表决意见
编码 栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 √
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1.00 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》 √
委托人： 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人持有公司股份的性质：
受托人： 受托人证件号码：
注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股
东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
年 月 日