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万润股份(002643) 现价: 11.67 涨幅: -2.34% 涨跌: -0.28元 | ||||
成交:19731万元 | 今开: 11.89元 | 最低: 11.56元 | 振幅: 2.76% | 跌停价: 10.76元 |
市净率:1.53 | 总市值: 108.54亿 | 成交量: 169091手 | 昨收: 11.95元 | 最高: 11.89元 |
换手率: 1.87% | 涨停价: 13.15元 | 市盈率: 15.85 | 流通市值: 105.34亿 |
万润股份:关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2023年度计划执行情况和2024年度计划的公告
公告时间:2024-04-19 18:11:55
证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-008
中节能万润股份有限公司
关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2023 年度计划
执行情况和 2024 年度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准,中节能万润股份有
限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)与关联方烟台万海舟化工有限公司(以下简称“万海舟”)签订了有效期为三年的《业务合作协议》。
根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准,公司预计 2023 年度
公司(含全资子公司及控股子公司)与关联方万海舟发生包括委托加工、采购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 33,000.00万元;2023 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 9,464.78万元。
公司预计 2024 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元。
2024 年 4 月 18 日,公司第六届董事会第七次会议以 9 票同意,0 票反对,0
票弃权,审议通过了《万润股份:关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案》。
根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》,公司与万海舟 2024 年度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
(二)2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位:万元(人民币)
关联交易 本年年初至 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 3 月末已发 金额
生金额
接受关联人
提供的劳务 为公司需要加氢的产 市场公允价 不超过 8,000
品进行加氢业务 556.50 7,262.47
(委托加工)
向关联人 采购功能性材料中间
体、医药中间体 市场公允价 不超过 6,000 101.89 455.50
采购货物 烟台万海
向关联人 舟化工有 销售化工原料、半成
市场公允价 不超过 5,000 / 8.01
销售货物 限公司 品、成品
向关联人 出租车间厂房及生产
需要的设备 市场公允价 不超过 2,000 162.39 1,394.20
出租设备
向关联人
销售水电气等 市场公允价 不超过 1,000 42.36 344.60
销售燃料动力
日常关联交易合计 / / 不超过
863.14 9,464.78
22,000
注:表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。
(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元(人民币)
实际发生额 实际发生额与
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际 预计金额 占同类业务 预计金额差异 披露日期及
发生金额 比例(%) (%) 索引
接受关联人 为公司需要加
提供的劳务 氢的产品进行 不超过
7,262.47 74.97 -9.22
加氢业务 8,000
(委托加工)
烟台万 采购功能性材 2023 年 4 月
向关联人 不超过 20 日
海舟化 料中间体、医药 455.50 0.31 -96.20 巨潮资讯网
采购货物 中间体 12,000 (http://ww
工有限 w.cninfo.co
向关联人 销售化工原料、 不超过 m.cn)
公司 8.01 0.86 -99.92
销售货物 半成品、成品 10,000
向关联人 出租车间厂房 不超过
及生产需要的 1,394.20 99.91 -30.29
出租设备 设备 2,000
向关联人 不超过
销售水电气等 344.60 39.87 -65.54
销售燃料动力 1,000
日常关联交易合计 / 不超过 /
9,464.78 -71.32
33,000
公司董事会对日常关联交 公司预计 2023 年与万海舟的日常关联交易金额不超过 33,000.00 万元,2023 年实际与其发生
易实际发生情况与预计存 的关联交易金额 9,464.78 万元,差异为 23,535.22 万元,差异的主要原因为:2023 年度公司
在较大差异的说明 下游客户需求发生变化,相关业务未达预期,导致上述交易金额发生相应变化。
公司独立董事对日常关联 公司与烟台万海舟化工有限公司 2023 年度的日常关联交易预计额度是公司 2023 年年初根据
交易实际发生情况与预计 销售产品情况所作的预计,符合当时市场的预期;由于 2023 年度市场需求发生变化,公司下
游客户订单发生相应变化,相关业务未达预期,导致 2023 年度公司与其交易金额发生相应变
存在较大差异的说明 化,上述情况属实,符合公司实际情况。
注:表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称 烟台万海舟化工有限公司
成立时间 2002 年 12 月 20 日
注册资本 3,200 万元
实收资本 3,200 万元
法定代表人 石敏
公司住所 山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 87 号
股东构成 烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为 35.96%;日本 DIC 株式会社持
股比例为 29.04%;万润股份持股比例为 35.00%。
经营范围 生产液晶材料及精细化工产品(不含化学危险品),并销售公司自产
产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售
经审计,截至 2023 年 12 月 31 日万海舟的主要财务数据为:总资产为
110,393,297.54 元,净资产为 53,055,310.56 元, 2023 年度实现营业收入为
73,139,811.60 元,营业利润-1,159,97
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