安徽省天然气开发股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月十六日

目录

会议须知......1
会议议程......3
议案一 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案......5
议案二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......6
议案三 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......12
议案四 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案......16
议案五 关于 2023 年度利润分配方案的议案......24
议案六 关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案......26
议案七 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度
日常关联交易总额预计的议案......27议案八 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易总额预计的议案......39
议案九 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案......52
议案十 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案......53
议案十一 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案......60议案十二 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案....68议案十三 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》的
议案......72
议案十四 关于 2024 年全年投资计划的议案......81
议案十五 关于修订《公司章程》的议案......82
议案十六 关于修订《股东大会议事规则》的议案......92
议案十七 关于修订《董事会议事规则》的议案......94
议案十八 关于修订《关联交易决策制度》的议案......96
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程
会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期五）14：00
会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 6 号能源大厦三楼会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况， 公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律 师列席情况，审查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
1 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案
2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
5 关于 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案
关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及
7
2024 年度日常关联交易总额预计的议案
8 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交

易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案
9 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
11 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
12 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评
13
估报告》的议案
14 关于 2024 年全年投资计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《关联交易决策制度》的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读法律意见书；
十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
按照上海证券交易所关于 2023 年年报相关披露要求，公司组织编制《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
详 细 内 容 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度报告》、《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
该议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会全体成员根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，严格执行股东大会各项决议，紧密围绕公司发展战略，积极推进各项工作。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，公司董事会在股东大会授权范围内，有效履行职责，不断提升科学决策水平，特别是在国内能源行业洗牌加剧以及上游购气成本复杂多变的不利局面，带领公司经营管理层积极应对，科学布局，攻坚克难，按照年初制定的经营计划和年度重点工作部署，落实责任、扎实推进、严控风险，取得了较好的业绩。
公司 2023 年，公司全年实现输售气量 38.82 亿方，同比增长 25%；
营业收入 61.04 亿元，同比增长 3%；利润总额 4.53 亿元，同比增长
39%。
2023 年末公司总资产 70.01 亿元，负债总额 34．50 亿元，资产
负债率 49.27%；归属于母公司所有者的权益为 30.41 亿元。
二、2023 年董事会主要工作
（一）依法合规召集股东大会
2023 年，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集
召开股东大会 5 次，审议议案 23 项。其中，年度股东大会 1 次，临
时股东大会 4 次。公司严格遵循股东大会的相关要求，召开股东大会
均采用了现场与网络投票相结合的方式。其中，公司利润分配议案采取了分段表决，关联交易议案关联方回避了表决，切实保障了中小股东的权益。公司股东大会审议的各项议案均获得了通过。
（二）严格贯彻落实会议决议事项
2023 年，公司董事会全面落实和督促股东大会作出的各项决议执行，充分发挥了董事会作为股东大会办事机构的作用。严格执行了公司 2022 年度利润分配方案，聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，落实 2023 年公司财务预算、投资计划，督促经营层严格控制并规范公司关联交易，推进并实施完成股权激励等各项重大决策。
（三）完善制度建设，提升公司治理水平
2023 年度，公司依据证券监管部门相应出台的最新制度及监管规定，梳理了公司相关制度，对部分制度进行了修订，包括：《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等制度。各项制度的完善，有效地保障公司规范运作和完善顶层设计的工作。
（四）持续加强对外投资工作
公司加大资源支持，加快市场开发力度，加强投资可行性论证，加大对外投资力度，有效满足公司多方面业务发展的需要。公司对外投资成果显著。2023 年度内，公司重大投资包括完成皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合、收购安徽省综合能源开发利用有限公司 51%股权、参股投资设立中安能源有限公司等重大投资项目。
（五）认真履行对外信息披露义务
2023 年，公司严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规定，注重保护中小股东的知情权、参与权和决策权。董事会依法、合规、
及时进行信息披露，严格把控信息披露质量。2023 年度公司按时高质的编制和披露了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告以及 2023年各季度报告等定期公告，并发布了临时公告 74 项以及相应附件资料。各项公告内容真实、准确、完整、及时，符合监管要求。
（六）积极做好投资者关系管理工作
本年度，公司从各方面维护投资者的合法权益，投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。公司高度重视投资者网络沟通平台的维护，充分利用上交所“上证 e 互动”平台的功能接受投资者提出的问题和建议，并及时答复；召开了四次业绩说明会，参与了安徽上市公司协会举办的安徽上市公司投资者集体接待日活动。加强与机构投资者的交流，多次接待机