证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-032
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29
日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，会议通知于
2024 年 4 月 26 日以电子邮件的形式发出。
本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于筹划重大资产重组进展暨签署<框架协议之补充协议二>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．第九届董事会第四次临时会议决议；
2．第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日