证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-022
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制 √
度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案 √
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
7.06 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议 √

案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
累积投票议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会 应选董事（7）人
非独立董事的议案
8.01 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.02 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.03 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.04 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.05 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
8.06 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
8.07 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会 应选独立董事（4）
独立董事的议案 人
9.01 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
9.02 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
9.03 关于选举张恝恕先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案
9.04 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会 应选监事（2）人
非职工代表监事的议案
10.01 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职 √
工代表监事的议案
10.02 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职 √
工代表监事的议案
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1-9 已经公司第三届董事会第二十九、三十次会议审议通过，议案 10 已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 7.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7.09、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688153 唯捷创芯 2024/6/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本
人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。
3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于 2024
年 6 月 12 日 14 点前至本次股东大会会议地点（北京市北京经济技术开发区科谷
四街北投亦庄产业园 16 号楼 6 层会议室）办理登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
（二）会议联系地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16号楼
董事会办公室联系电话：010-84298116-3666
电子邮箱：IR@vanchip.com
联系人：赵焰萍
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治
理制度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.06 关于修订《股东大会累