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2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月 9 日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程......3
二、2023 年年度股东大会会议须知......5
三、2023 年年度股东大会会议议案......6议案一、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
议案二、《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案三、《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案四、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
议案五、《公司 2023 年度利润分配预案》
议案六、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
议案七、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
议案八、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案九、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
议案十、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
四、独立董事 2023 年度述职报告......30
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2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14 点 00 分
会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长向彬先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；
议案二、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
议案三、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
议案四、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》；
议案五、《公司 2023 年度利润分配预案》；
议案六、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》；
议案七、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；
议案八、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
议案九、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；
议案十、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。
三、独立董事作 2023 年度述职报告
四、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决，其中议案六、议案七需逐项表决；3、计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
六、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
七、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
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董事会
2024 年 5 月 9 日

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2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东大会共 10 个议案，同时听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
2024 年 5 月 9 日
议案一：
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2023 年年度报告全文及其摘要
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年年度报告全文》及其摘要。具体内容详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州维力医疗器械股份有限公司2023年年度报告全文》及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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董事会
2024 年 5 月 9 日
议案二：
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2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司董事会向各位做公司 2023 年度董事会工作报告：
一、2023 年回顾
2023 年，国内经济恢复常态化运行，国际经济政治形势依旧复杂多变，公司全体员工在董事会和管理层的正确领导下，坚定不移围绕公司五年发展规划目标，以产研互动为源动力，加强新产品开发，积极开展学术推广活动，持续提高维力品牌影响力，严控产品质量的同时做好医院终端服务，不断提升公司综合竞争力，推动业绩稳步增长。
报告期内，公司实现主营业务收入 136,576.16 万元，同比增长 0.89%，其中内
销收入72,151.68万元,同比增长1.95%，外销收入64,424.48万元，同比下降0.27%；
实现营业利润 23,883.90 万元，同比增长 15.57%；实现净利润 20,460.31 万元，同
比增长15.11%；实现归属于母公司股东的净利润19,248.51万元,同比增长15.56%。
二、董事会日常工作情况
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策，认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设，有效维护了公司在资本市场上合规、诚信、透明的良好形象。
1、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。
公司董事会持续加强自身建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持的治理架构，不断完善公司法人治理结构。2023 年共召开董事会 6 次，全体董事在会议前认真审阅会议议案，深入了解议案的相关背景情况，在会议上对各项议题充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积极的作用。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会各司其职，通过日常工作和各专业委员会会议，发挥在各自专业领域的重要作用。

2、进一步推进公司治理体系建设。
2023 年，董事会继续把完善公司治理和加强自身建设作为增强核心竞争力的基础，积极探索构建规范健全、高效的公司治理结构。根据中国证监会、上海证券交易所发布的最新法律、法规和规范性文件，及时修订公司内控制度 6 部，构建更加完善的公司治理制度体系；二是加强学习，多次组织公司董事、监事、高管参加监管部门组织的培训，系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识；三是切实发挥独立董事作用，忠实履行职责，对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司经营管理和内部治理，提出了许多宝贵的意见和建议。
3、严格履行信息披露义务，诚信对待所有投资者。
公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。报告期内，公司共披露 72 份公告，其中临时公告 68 份，定期报告 4 份；采取切实措施加强内幕信息和知情人管理，做好日常经营管理过程中内幕信息知情人的登记备案工作；重视投资者管理工作，通过电话、邮件、现场调研、互动平台交流等多种形式，做好股东及投资者的来访接待和咨询工作，努力维护和提升公司的市场形象。
4、第一期限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售
公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，决定对符合解除限售条件的 85 名激励对象持有的 139.6 万股限制性股票
办理解除限售相关事宜。上述限制性股票已于 2023 年 4 月 28 日上市流通；公司于
2023 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期限
制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，决定对符合解除限售条件的 2 名激励对象持有的 4.4 万股限制性股票办理解除限售相
关事宜。上述限制性股票已于 2023 年 12 月 1 日上市流通。
5、回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票
公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，决定对公司第一期限制性股
票激励计划首次授予部分7名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的16.2万股限制性股票予以回购注销，同时，因公司 2021 年度、2022 年度权益分派方案
已实施完毕，相应将回购价格调整为 6.073 元/股。上述股份已于 2023 年 10 月 19
日完成回购注销。
6、完成董事会换届选举
公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据董事会提名委员会建议，选举向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、陈云桂女士、芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生