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威星智能(002849) 现价: 12.40 涨幅: 3.08% 涨跌: 0.37元 | ||||
成交:4284万元 | 今开: 11.97元 | 最低: 11.97元 | 振幅: 4.16% | 跌停价: 10.83元 |
市净率:2.10 | 总市值: 27.36亿 | 成交量: 34922手 | 昨收: 12.03元 | 最高: 12.47元 |
换手率: 1.86% | 涨停价: 13.23元 | 市盈率: 52.04 | 流通市值: 23.33亿 |
威星智能:关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后)
公告时间:2024-04-25 16:49:01
证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2024-028
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六
次会议决定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)召开公司 2023 年年度股东大会,现
将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 13:30
2、网络投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为 2024 年 5 月
17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票
表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 5 月 10 日(星期五)
(七)会议出席对象
1、截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该
股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件三。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
(八)现场会议地点:浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
(九)会议主持人:黄文谦董事长
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可以
投票)
100.00 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决 √
非累计投票提案
1.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 √
机构的议案》
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
7.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》 √
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
18.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》的要求,股东大会
审议影响中小投资者利益的重大事项时,应当对除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表 决单独计票并披露。上述提案第 1、2、3、4、7、9、16、17 项属于影响中小投 资者利益的重大事项,公司将对前述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露 计票结果。提案 2 为关联交易事项,关联股东需回避表决。
4、议案 9、17 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年度述职。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件,出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2024 年 5 月 14 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
(二)登记时间:2024 年 5 月 14 日(9:00-11:30,13:30-16:00)
(三)登记地点:公司董事会办公室(浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1号 1 幢,浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼)
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)本次股东大会会期预计为半天,出席会议的股东(或股东代理人)食宿费用和交通费用自理。
(二)会议联系方式
1、联系人:张妍
2、联系电话:0571-88179003
3、传真电话:0571-88179010-8000
4、联系邮箱:zqb@viewshine.cn
5、联系地址:公司董事会办公室(浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号1 幢,浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼)
6、邮政编码:310015
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第十六次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十四次会议决议。
七、附件
附件一:股东参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东参会登记表
附件三:授权委托书
特此通知
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附件一:
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:“362849”
2、投票简称:“威星投票”
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易
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