广东文科绿色科技股份有限公司
章 程
二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 独立董事 ...... 24
第三节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会...... 33
第八章 党组织...... 37
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 37
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 利润分配 ...... 37
第三节 内部审计 ...... 40
第四节 会计师事务所的聘任...... 41
第十一章 通知和公告...... 41
第一节 通知 ...... 41
第二节 公告 ...... 42
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十三章 修改章程...... 45
第十四章 附则...... 45
广东文科绿色科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市文科园艺实业有
限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300279296274G。
第三条 公司于 2015 年 6 月9 日经中国证券监督管理委员会[2015]1178 号文
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 6 月 29 日在深
圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：广东文科绿色科技股份有限公司
英文全称：Guangdong Wenke Green Technology Corp.,Ltd.
第五条 公司住所：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46
号信保广场 1 号楼 29 楼 02 至 04 单元（住所申报，仅作为办公用途）。
邮政编码：528300
第六条 公司注册资本为人民币 612,767,053 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、董
事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：致力于创建世界一流的人居环境，关注环保，注重安全，兼顾经济效益和社会效益。增强自主创新能力，依托品牌效应，拓展市场，奉献精品，美化生活，走节能环保、健康和谐的持续发展之路。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；
规划设计管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；林业有害生物防治服务；树木种植经营；园艺产品种植；花卉种植；人工造林；森林改培；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；物业管理；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（种植地点另设）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股发行面值为一元。
第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司发起设立时的股份总数为 82,000,000 股，发起人以其所持有
的深圳市文科园艺实业有限公司 2011 年 4 月 30 日为审计基准日的净资产出
资。
公司发起人及股东持有公司的股份数及持股比例如下：
序号 股东姓名或名称 所持股份数 股份比例
1 深圳市万润实业有限公司（现已更名 25,600,000 31.219%
为深圳市文科控股有限公司）
2 李从文 20,000,000 24.390%
3 北京天诚恒立投资有限公司（已更名 8,000,000 9.756%
为萍乡市天诚恒立投资有限公司）
4 赵文凤 7,340,000 8.951%
5 深圳市泽广投资有限公司 6,000,000 7.317%
6 南海成长（天津）股权投资基金合伙 4,000,000 4.878%
企业（有限合伙）
7 天津东方富海股权投资基金合伙企业 4,000,000 4.878%
（有限合伙）
8 田守能 2,600,000 3.171%
9 孙潜 1,600,000 1.951%
10 吴文雯 400,000 0.488%
11 黄振源 400,000 0.488%
12 高育慧 400,000 0.488%
13 鄢春梅 400,000 0.488%
14 毕建航 400,000 0.488%
15 黄亮 360,000 0.439%
16 占吉雨 300,000 0.366%
17 彭雪林 200,000 0.244%

合计 82,000,000 100%
第二十条 公司股份总数为 612,767,053 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》和其他有关规定以及本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）用于股权激励及员工持股计划；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份时，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第