证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第
十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话
方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023 年年度报告及其摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三) 2023 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（五） 2023 年度利润分配方案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,159,311.83 元，加上年初未
分 配利 润-705,354,077.82 元 ，本年 度可 供股 东分配 利润 为
-693,194,765.99 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六） 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。
（七） 2024 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日