证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月6日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 提案 2《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 提案 3《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 提案 4《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 提案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 提案 6《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 √
7.00 提案 7《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 √
8.00 提案 8《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 提案 9《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请 √
综合授信及公司提供担保的议案》
10.00 提案 10《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 提案 11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 提案 12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 提案 13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 提案 14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √
15.00 提案 15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 9、10、11、12 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具体情形如下：
1、审议提案 1《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2、审议提案 2《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
3、审议提案 3《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。
4、审议提案 4《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
5、审议提案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
6、审议提案 6《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
董事长年度津贴标准为人民币 63.6 万元/年。
不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 28.2 万元/年。
根据公司经营状况，公司董事会薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审核评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。
独立董事年度津贴标准为人民币 10.8 万元/年，不额外领取薪酬。
除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
7、审议提案 7《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制
度领取薪酬，并领取人民币 3.6 万元/年的监事津贴，按月平均发放。
8、审议提案 8《关于续聘会计师事务所的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
9、审议提案 9《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司
提供担保的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
10、审议提案 10《关于修订<公司章程>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2023 年 4 月修订）。
11、审议提案 11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司<董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则》（2024 年 4 月修订）。
12、审议提案 12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司<监事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司监事会议事规则》（2024 年 4 月修订）。
13、审议提案 13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京先进数通信息技术股份公司独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。
14、审议提案 14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京先进数通信息技术股份公司对外担保管理办法》（2024 年 4 月修订）。
15、审议提案 15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京先进数通信息技术股份公司关联交易管理办法》（2024 年 4 月修订）。

（一）登记方式
1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
2024 年 4 月 26 日（星期五） 上午 9:00 至下午 16:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的