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小商品城(600415) 现价: 8.41 涨幅: 1.20% 涨跌: 0.10元 | ||||
成交:4917万元 | 今开: 8.31元 | 最低: 8.30元 | 振幅: 1.56% | 跌停价: 7.48元 |
市净率:2.50 | 总市值: 461.23亿 | 成交量: 58711手 | 昨收: 8.31元 | 最高: 8.43元 |
换手率: 0.11% | 涨停价: 9.14元 | 市盈率: 21.28 | 流通市值: 459.99亿 |
小商品城:第九届董事会第十七次会议决议公告
公告时间:2024-04-16 18:07:51
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临 2024-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于 2024 年 4 月 15 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商
城集团大厦会议室以现场表决方式召开。
(四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
(五)本次董事会由董事长赵文阁先生主持,公司高管与监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案已经公司第九届董事会审计委员第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
(三)审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《2024 年度财务预算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《2023 年度利润分配方案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2024-014)。
(六)审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案已经第九届董事会审计委员第九次会议审议通过。
(七)审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案已经第九届董事会审计委员第九次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过了《2023 年度 ESG 报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年度 ESG 报告》。
(九)审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据与各意向授信银行对接情况,结合公司 2024 年度资金需求,公司拟向各银行申请总额不超过人民币 57 亿元的综合授信,本授信包括但不限于流动资金贷款、贸易融资等融资授信,不包含债项投资授信与债券承销授信。本次授信额度最终以银行实际获批的授信额度为准、但不超过本议案申请授信额度,具体拟授信银行及额度如下:
序号 授信银行名称 授信额度(亿元)
1 中国进出口银行浙江省分行 10.00
2 工商银行义乌分行 6.00
3 农业银行义乌分行 4.00
4 建设银行义乌分行 6.00
5 浦发银行义乌分行 4.00
6 浙商银行义乌分行 6.00
7 招商银行义乌支行 4.00
8 杭州银行保俶支行 5.00
9 宁波银行金华分行 3.00
10 邮政储蓄银行义乌市支行 2.00
11 平安银行义乌分行 5.00
12 中国农业发展银行义乌支行 2.00
总计 - 57
(十)审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的公告》(公告编号:临 2024-015)。
(十一)审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2024-016)。
(十二)审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2024 年第一季度报告》。
(十三)审议通过了《关于公司部分董事 2022 年度薪酬兑现的议案》
关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
此项议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。
公司部分董事 2022 年度年薪兑现的相关情况如下:
单位:万元
序号 姓名 2022 年度职务 2022 年度应发总额(税前)
1 赵文阁 董事长 72.34
2 王栋 副董事长、总经理 72.34
3 许杭 董事、董事会秘书 61.49
合计 206.17
注:2022 年度公司正职(董事长、总经理)年薪为 72.34 万元,2022 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
(十四)审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,公司高级管理人员2022度年薪兑现的相关情况如下:
单位:万元
序号 姓名 2022 年度职务 2022 年度应发总额(税前)
1 黄海洋 副总经理 35.87
2 张奇真 副总经理 61.49
3 李小宝 副总经理 35.87
4 龚骋昊 副总经理 61.49
5 寿升第 副总经理 10.25
6 杨旸 副总经理 61.49
7 赵笛芳 财务负责人 61.49
8 金更忠 副总经理 40.99
9 吴秀斌 副总经理 25.62
合计 394.55
注 1:2022 年度公司正职(董事长、总经理)年薪为 72.34 万元,2022 年度公司
高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2:黄海洋先生与李小宝先生于 2022 年 9 月起担任公司副总经理的职务、寿升
第先生于 2022 年 11 月起在公司领取薪酬。
注 3:吴秀斌先生于 2022 年 6 月起、金更忠先生于 2022 年 9 月起不再担任公司副
总经理的职务。
注 4:合计数据尾差为四舍五入所致。
(十五)审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内
容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事专门会议工作制度》。
(十六)审议通过了《关于发起设立出海产业基金的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于发起设立出海产业基金的公告》(公告编号:临 2024-017)。
(十七)审议通过了《关于制定〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
(十八)审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2024-018)。
三、上网公告附件
(一)董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
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