厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会议程...... 3
关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ...... 4
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 9
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 19
议案三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...... 24
议案四：2023 年年度报告及其摘要 ...... 28
议案五：2023 年度利润分配方案...... 29
议案六：关于为子公司提供担保的议案 ...... 30
议案七：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 31
议案八：关于董事、监事薪酬的议案 ...... 32
议案九：关于对外投资制度修订的议案 ...... 34
2023 年度独立董事述职报告（孙世刚） ...... 35
2023 年度独立董事述职报告（何燕珍） ...... 44
2023 年度独立董事述职报告（陈菡） ...... 54
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分
会议地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671 号）
会议主持人：董事长杨金洪先生
序号 会议议程
一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额
二 推举计票员和监票员
三 审议《2023 年度董事会工作报告》
四 审议《2023 年度监事会工作报告》
五 审议《2023 年度财务决算及 2024年度财务预算报告》
六 审议《2023 年年度报告及其摘要》
七 审议《2023 年度利润分配方案》
八 审议《关于为子公司提供担保的议案》
九 审议《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》
十 审议《关于董事、监事薪酬的议案》
十一 审议《关于修订<对外投资制度>的议案》
十二 分别宣读关于独立董事孙世刚、独立董事何燕珍、独立董事陈菡的《2023年
度独立董事述职报告》
十三 股东或股东代理人发言、提问
十四 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决
十五 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
十六 宣布表决结果
十七 宣读股东大会决议
十八 见证律师宣读法律意见书
十九 宣布公司 2023 年年度股东大会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告 √
4 2023年年度报告及其摘要 √
5 2023年度利润分配方案 √
6 关于为子公司提供担保的议案 √
7 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于董事、监事薪酬的议案 √
9 关于修订对外投资制度的议案
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1、3-7、及议案 8 中董事薪酬部分、议案 9 已经公司第二届董事
会第八次会议审议通过；议案 2、3-5 及议案 8 中监事薪酬部分已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。
相关公告于 2024 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）、兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688778 厦钨新能 2024/5/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续
1.符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；

2.符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、受托人身份证原件办理登记手续。
（二）登记方式
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间、地点
1.登记时间：2024 年 5 月 13 日-5 月 14 日期间（工作日上午 9：00—12：
00，下午 13：00—17：00）。
2.登记地点：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
（二）会议联系方式
会议联系人：汪超
联系电话：0592-3357677
传真号码：0592-6081611
电子邮箱：xwxn@cxtc.com
地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门厦钨新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9 关于修订对外投资制度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》(以下或简称“《公司章程》”)的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会编制了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。