新疆天业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
会议日期：2024 年 4 月 23 日

目 录
2023 年年度股东大会现场会议须知 - 2 -
2023 年年度股东大会会议议程 - 3 -
2023 年年度股东大会表决办法 - 5 -
2023 年年度股东大会会议议案说明 - 6 -
议案一、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 - 6 -
议案二、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 - 14 -
议案三、审议《2023 年度财务决算报告》的议案 - 18 -
议案四、审议 2023 年度利润分配的议案 - 21 -
议案五、审议《2023 年年度报告》及摘要的议案 - 22 -
议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案 - 23 -
议案七、审议 2024 年银行借款额度的议案 - 24 -
议案八、审议关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的议案 - 25 -
议案九、审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案 - 26 -
2023 年年度股东大会现场会议须知
为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2024 年 4 月 19 日、22 日上午 10:00-13:30，下
午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2024 年 4 月
23 日北京时间 12:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼九楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com,电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2023 年年度股东大会会议议程
●会议召开时间： （以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）12:00
● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼九楼会议室●现场会议主持人：董事长张强先生
●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
●会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
1.听取并审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
2.听取并审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
3.听取并审议《2023 年度财务决算报告》的议案
4.听取并审议 2023 年度利润分配的议案
5.听取并审议《2023 年年度报告》及摘要的议案
6.听取并审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的
议案
7.听取并审议 2024 年银行借款额度的议案
8.听取并审议关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的议案
9.听取并审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案
六、听取《2023 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及现场提问
八、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
九、监票人宣布现场投票的表决结果
十、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十一、主持人宣布会议休会。
休会
十二、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十三、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十四、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十六、主持人讲话并宣布会议结束。

2023 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会，按照“关于召开 2023 年年度股东大会通知” 中议案的排列顺序
对议案进行审议。
二、本次股东大会会议审议的第 9 项议案表决，关联股东均须对审议议案回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该项议案有表决权的股份总数。
三、除第 8 项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过外，其他议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。
四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议
案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2023 年年度股东大会会议议案说明
议案一、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
2023 年全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下呈现出波浪式发展、曲折式前进的态势，新疆天业面临着市场冲击的巨大压力，在公司党委和董事会的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，把握管理与效益、改革与创新、局部与全局、当前与长远，努力克服产品价格大幅下挫、原料价格居高不下、外贸出口不畅等市场因素，齐心协力、主动作为，推进生产经营挖潜创效，新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设攻坚提速，内部管理规范提升，创新成果不断转化，实现平稳运行。现将 2023 年董事会工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年度，公司于 2023 年 3 月 31 日完成转让天业节水 38.91%股份，实现公司农业节
水产业的剥离，进一步明晰公司的主营业务、产业结构和资本架构，聚焦资源发展核心产
业；于 2023 年 4 月 30 日完成天辰化工 100%股权收购，天辰化工成为公司全资子公司，新
增天辰化工 45 万吨/年聚氯乙烯树脂、32 万吨/年烧碱、79 万吨/年电石、130 万吨/年水
泥的产能，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，提升公司氯碱板块业务规模，完善公司循环经济产业链。
公司于 2023 年 4 月 30 日完成天辰化工 100%股权收购工作，将天辰化工合并入公司报
表核算，并对上年同期数据进行追溯调整。2023年1-12月，公司实现营业收入1,146,503.39
万元，较上年同期 1,164,627.19 万元下降 1.56%，较调整后的上年同期 1,426,239.87 万
元下降 19.61%；实现利润总额-81,912.77 万元，较上年同期 99,151.65 万元下降 182.61%，
较调整后的上年同期 106,800.93 万元下降 176.70%；实现归属于母公司所有者的净利润-77,540.37万元，较上年同期85,321.58万元下降190.88%，较调整后的上年同期90,421.80
万元下降 185.75%。外贸出口聚氯乙烯树脂 7.50 万吨，烧碱 3.31 万吨，实现外贸进出口
总额 8,088.17 万美元，较去年同期 14,657.44 万美元下降 44.82%。
2023 年度，公司重点做好以下几方面的工作：
1.加快推进新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设
公司公开发行可转换公司债券募集的资金用于新型绿色高效树脂循环经济产业链项目——25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目，采用煤
化工与氯碱化工的有机耦合方式，通过技术创新实现煤从燃料向原材料的属性转变，推动公司高碳能源低碳化利用，实现低碳绿色发展，并不断探索产品高端化、差异化路线。目前，项目二甲醚、羰化、