中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会
关于十届十五次董事会相关议案的审核意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事会拟审议的《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，发表如下审核意见：
1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。
2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
3、同意提名程茂玖先生为公司总会计师，同意提名王绪民先生为公司副总经理，以上提名的高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致，并同意将以上议案提交公司十届十五次董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会
王作棠 吴凤东 崔利国
2024年4月18日