安徽鑫科新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月

会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年度独立董事述职报告》；
4、《2023 年年度报告及摘要》；
5、《2023 年度财务决算报告》；
6、《2023 年度利润分配方案》；
7、《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》；
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2023 年年度股东大会
会议材料之一
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2023 年，在全体股东的大力支持下，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格依法履行职责，勤勉
尽责开展各项工作。认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，
科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司的正常运营和可持续
发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度日常工作开展情况
（一）2023 年度共召开了 11 次董事会，具体情况如下：
1、公司九届四次董事会会议于 2023 年 2 月 2 日召开，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司九届五次董事会会议于 2023 年 3 月 9 日召开，审议通过了《2022
年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度
公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司向银
行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3、公司九届六次董事会会议于 2023 年 4 月 12 日召开，审议通过了《2023
年第一季度报告》。
4、公司九届七次董事会会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。
5、公司九届八次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日召开，审议通过了《关于
终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议
案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2023 年-2025年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
6、公司九届九次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日召开，审议通过了《2023
年半年度报告及摘要》。
7、公司九届十次董事会会议于 2023 年 9 月 14 日召开，审议通过了《鑫科
材料募集资金管理制度》、《关于确定召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
8、公司九届十一次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日召开，审议通过了
《2023 年第三季度报告》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。
9、公司九届十二次董事会会议于 2023 年 11 月 3 日召开，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《鑫科材料独立董事工作制度》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
10、公司九届十三次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日召开，审议通过了
《关于增补董事的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
11、公司九届十四次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日召开，审议通过了
《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
（二）2023 年度共召开了 7 次监事会，具体情况如下：
1、公司九届三次监事会会议于 2023 年 3 月 9 日召开，审议通过了《2022
年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、公司九届四次监事会会议于 2023 年 4 月 12 日召开，审议通过了《2023
年第一季度报告》。
3、公司九届五次监事会会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于
注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于
2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。
4、公司九届六次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日召开，审议通过了《关于
终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议
案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、
《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2023 年-2025年）股东回报规划>的议案》。
5、公司九届七次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日召开，审议通过了《2023
年半年度报告及摘要》。
6、公司九届八次监事会会议于 2023 年 10 月 20 日召开，审议通过了
《2023 年第三季度报告》。
7、公司九届九次监事会会议于 2023 年 11 月 3 日召开，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（三）2023 年度共召开了 6 次股东大会，具体情况如下：
1、公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 20 日召开，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。

2、公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 3 月 31 日召开，审议通过了
《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度
独立董事述职报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报
告》、《2022 年度利润分配方案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。
3、公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日召开，审议未通
过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年
向特定对象发行 A 股股票的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关
于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。审议通过了《关于无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》和《鑫科材料募集资金管理制度》。
4、公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 20 日召开，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《鑫
科材料独立董事工作制度》。
5、公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 6 日召开，审议通过
了《关于增补董事的议案》。
6、公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日召开，审议通过
了《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。
二、信息披露和投资者关系管理
2023 年度，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披
露工作，保障了全体股东的公平知情权。报告期内，共披露临时公告 86 次，定期报告 4 次。

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、“上证 e 互动”、企业
邮箱、投资者热线电话等多种渠道与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在
合规的前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了
解公司、成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，保
障投资者的知情权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基
础。
三、重要子公司经营情况
公司 注册资本 持股 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 （万元） 比例 （万元） （万元） （万元） （万元）
安徽鑫科铜业 45,000 80% 277,911.89 139,764.86 227,916.69 2,27