股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-002
新纶新材料股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于
2024 年 1 月 18 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市福田
区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：
一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022
年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，经监事会审议，同意将本次非公开发行股票股东大会
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 2 月 6
日至 2025 年 2 月 6 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月二十日