证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-024
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了四名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、和监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第五届董事会成员
董事长：张利忠先生
非独立董事（含董事长）：张利忠先生、张震豪先生、王国盛先生、张文娟女士
独立董事：刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生
公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）第五届董事会专门委员会情况
1、董事会战略委员会
主任委员：张利忠先生
其他委员：王国盛先生、刘桓先生
2、董事会审计委员会

主任委员：叶志祥先生
其他委员：屈三才先生、张文娟女士
3、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：刘桓先生
副主任委员：叶志祥先生
其他委员：张震豪先生
董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。
二、监事会换届选举情况
监事会主席：钱鹏飞先生
非职工代表监事：陈仲国先生
职工代表监事：潘程强先生
公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：张震豪先生
副总经理：张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士
董事会秘书：张健先生
财务总监（财务负责人）：金炫丽女士
高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：董雄才先生
证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，戴建康先生不再担任公司非独立董事，赵雪媛女士不再担任公司独立董事；金治明先生不再担任公司副总经理（继续留任其他职务）。上述因任期届满
离任的董事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系电话：0573-87393016
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
通讯地址：浙江省海宁市皮都路9号
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日
附件一：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会董事简历
张利忠：男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权.住所为浙江省海宁市
丁桥镇芦湾村大庄里。2011 年 12 月上海交通大学现代企业 EMBA 总裁研修班结业，2012
年 3 月任海宁市 12 届政协委员，海宁光伏协会常务副会长。1995 年 3 月前就职于丁桥
卢湾电器五金厂，任厂长；1995 年 3 月至 2000 年 12 月就职于海宁市利忠实业公司，任
董事长；2001 年 1 月至 2008 年 8 月就职于海宁市正达经编有限公司，任董事长；2008
年 8 月至 2015 年 4 月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任董事长兼总经理；2015
年 4 月至 2016 年 11 月任公司董事长；2016 年 11 月至 2021 年 5 月任公司董事长兼总
经理；2021 年 5 月至今任公司董事长。
张震豪：男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013
年 6 月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013 年 9 月至 2015
年 9 月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015 年 9 月至 2016 年 11
月 30 日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016 年 12 月
至 2021 年 5 月任公司总经理助理。2018 年 11 月 26 日至 2021 年 5 月任公司董事，2021
年 5 月至今任公司董事兼总经理。
王国盛：男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 INSEAD（欧
洲管理商学院），工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2002 年 4 月就职于毕马威华振会计
师事务所任审计员；2002 年 4 月至 2003 年 8 月就职于中金公司研究部担任分析员；
2003 年 8 月至 2004 年 7 月就读于 INSEAD（欧洲管理商学院），工商管理硕士专业；2005
年 4 月至 9 月就职于 IDG 风险技术投资基金，任投资经理；2005 年 10 月至今就职于鼎
晖投资，先后任投资经理、副总裁、执行董事，现任鼎晖投资创新成长基金高级合伙人；
2016 年 8 月 2 日至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。
张文娟：女，1968 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于
海宁市广播电视大学经济管理专业，2011 年 12 月上海交通大学现代企业 EMBA 总裁研
修班结业。2000 年 12 月至今就职于海宁市正达经编有限公司，现任执行董事兼经理；2010 年 11 月至今就职于海宁市乾潮投资有限公司，现任执行董事兼总经理。
刘 桓：男，1955 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。国务院参事，北京市
政协第十一届、十二届和十三届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师非执业会员。现任中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国建设银行股份有限公司外部监事。2021 年 5 月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。
屈三才：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学，
获法学硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 5 月任中国农业银行重庆市分行职员，2000 年
6 月至 2011 年 6 月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重庆邮电大
学教师，2011 年 6 月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司监事。2023 年 1 月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。
叶志祥：男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计
师，高级会计师。1994 年 8 月至 1999 年 4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999
年 4 月至 2009 年 12 月，历任浙江中瑞江南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董
事、总经理助理；2009 年 12 月至 2014 年 3 月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限
公司财务总监；2014 年 3 月至 2018 年 8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总
监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018 年 7 月至 2023 年 2 月，历任万克能源科技有
限公司高级副总经理、常务副总经理；2023 年 2 月至今，任杭州中畅轨交机电设备有限公司常务副总经理，并兼任万克能源科技有限公司董事。2023 年 12 月至今，任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。
附件二：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届监事会监事简历
钱鹏飞：男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工商
管理学专业毕业（函授），本科学历。2009 年 2 月至 2011 年 9 月就职于浙江芯能光伏
科技有限公司，任车间主管；2011 年 9 月至 2015 年 4 月就职于浙江芯能光伏科技股份
有限公司，先后任车间主管、厂长、电站事业部大区总监等职；2015 年 4 月至 2021 年
5 月任技术运营中心运营部经理、公司监事会职工代表监事。2021 年 5 月至今任公司技术运营中心运营部经理、监事会主席。
陈仲国：男，汉族，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学电
子信息工程专业毕业，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 4 月就职于深圳科士达科技股
份有限公司，担任硬件工程师；2010 年 4 月至 2011 年 11 月就职于艾默生网络能源有限
公司（深圳），担任硬件工程师；2011 年 11 月-2016 年 4 月就职于深圳中兴昆腾有限
公司，担任项目经理及软件经理；2016 年 4 月至今就职于公司，曾担任技术运营部运维经理及技术总工程师，现任公司研发中心研发总监。2021 年 5 月至今任公司监事会监事。
潘程强：男，汉族，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江理工大学
科技与艺术学院人力资源专业毕业，本科学历。2013 年 3 月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任销售专员、销售主管，现任销售部副经理。2022 年 1 月至今任公司监事会职工代表监事。
附件三：
高级管理人员及证券事务代表简历
张震豪：男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013
年 6 月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013 年 9 月至 2015
年 9 月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015 年 9 月至 2016 年 11
月 30 日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016 年 12 月
至 2021 年 5 月任公司总经理助理。2018 年 11 月 26 日至 2021 年 5 月任公司董事，2021
年 5 月至今任公司董事兼总经理。
张 健：男，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于
江西