证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-024
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长肖争强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
东代理人共 30 人，代表股份 137,881,868 股，占上市公司总股份的 38.4348％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 130,455,832 股，占
上市公司总股份的 36.3648％；通过网络投票的股东共 24 人，代表股份 7,426,036 股，
占上市公司总股份的 2.0700％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 137,543,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7548％；
反对 332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2410％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,349,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6019％；反对 332,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3227％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 137,543,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7548％；
反对 332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2410％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,349,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6019％；反对 332,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3227％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 137,543,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7548％；
反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075％；弃权 189,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％。
95.6019％；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9278％；弃权 189,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4703％。
表决结果：获得通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 137,543,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7548％；
反对 332,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2410％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,349,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6019％；反对 332,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3227％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 137,484,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7116％；
反对 391,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2842％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,289,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8266％；反对 391,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0980％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 137,492,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7177％；
反对 383,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2781％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,298,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.9371％；反对 383,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9874％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 137,492,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7177％；
反对 383,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2781％；弃权 5,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,298,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.9371％；反对 383,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9874％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
总表决情况：同意 137,543,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7548％；
反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075％；弃权 189,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％。
中小股东总表决情况：同意 7,349,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6019％；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9278％；弃权 189,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4703％。
表决结果：获得通过。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
总表决情况：同意 135,816,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5023％；
反对 2,059,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4935％；弃权 5,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 5,622,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.1373％；反对 2,059,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.7873％；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％。
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派成赟律师、张晓雯律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日