热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
华阳股份(600348) 现价: 10.10 涨幅: -0.59% 涨跌: -0.06元 | ||||
成交:39937万元 | 今开: 10.18元 | 最低: 9.91元 | 振幅: 3.54% | 跌停价: 9.14元 |
市净率:1.26 | 总市值: 364.36亿 | 成交量: 396707手 | 昨收: 10.16元 | 最高: 10.27元 |
换手率: 1.10% | 涨停价: 11.18元 | 市盈率: 8.43 | 流通市值: 364.36亿 |
华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告
公告时间:2024-04-18 19:48:58
山西华阳集团新能股份有限公司
2023年度董事会审计委员会履职报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度要求,山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员本着勤勉尽责的工作态度,认真履行职责,现将 2023 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
2023 年年初,公司第七届董事会审计委员会委员,由独立董事辛茂荀、孙国瑞、刘志远和董事李建光、王平浩共 5 名成员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事辛茂荀担任。
公司于 2023 年 8 月 2 日收到董事李建光先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因,李建光先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。
公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第一次会议,选举产生
了第八届董事会审计委员会委员,由独立董事刘志远、潘青锋、姚婧然和董事王大力、卜彦峰共 5 名成员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘志远担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,因工作
变动,卜彦峰先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。
二、会议召开情况
报告期内,审计委员会通过现场和通讯等方式共召开了 6 次会议。
(一)2023 年 1 月 5 日召开了七届董事会 2023 年第一次审计委员
会,会议审议通过了“关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案”并提出审核意见。
(二)2023 年 4 月 12 日召开了七届董事会 2023 年第二次审计委员
会,会议审议通过了以下议案并提出审核意见:
1、2022 年度董事会审计委员会履职报告;
2、2022 年度财务决算报告;
3、2022 年度优先股股息的派发预案;
4、2022 年度利润分配预案;
5、2022 年年度报告及摘要;
6、关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易
预计的议案;
7、2022 年度内部控制评价报告;
8、2022 年度内部控制审计报告;
9、关于续聘 2023 年度审计机构的议案;
10、关于 2022 年度报废部分资产的议案;
11、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案;
12、关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案;
13、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。
我们对公司《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常
关联交易预计的议案》《关于与控股股东签订<日常关联交易框架协议>的议案》《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》和《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》出具书面审核意见。
(三)2023 年 4 月 26 日召开了七届董事会 2023 年第三次审计委员
会, 会议审议通过了:公司 2023 年第一季度报告。
(四)2023 年 8 月 23 日召开了七届董事会 2023 年第四次审计委员
会,会议审议通过了以下议案并提出审核意见:
1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案;
2、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。
我们对公司《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》出具书面审核意见。
(五)2023 年 10 月 26 日召开了七届董事会 2023 年第五次审计委员
会,会议审议通过了:公司 2023 年第三季度报告。
(六)2023 年 11 月 17 日召开了八届董事会 2023 年第一次审计委员
会,会议审议通过了:公司关于聘任财务总监的议案。
三、履行职责的情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023 年度的财务报告审计机构,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构。上述审计机构均具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计工作的需要。报告期内,审计委员会委员与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项,持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。
审计委员会认为上述机构能够严格执行制定的审计计划,在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,遵循独立性原则发表客观公正的审计意见,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的各项工作。
鉴于上述机构在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了公司的审计任务,故审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司下一年度的财务报告审计机构,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司下一年度的内部控制审计机构。
(二)指导内部审计工作
报告期内,审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划,认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格执行审计计划,对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,审计委员
会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告,认为公司的财务报告真实、完整、客观地反映了公司当期的经营成果,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内,审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》,与外部审计机构进行了有效沟通。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求高效地完成相关审计工作。
(六)对公司其他事项进行审核
报告期内,审计委员会对公司处置报废资产、关联交易等事项进行了核查,并发表专项意见,确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2023 年度,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,发挥
了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了董事会规范决策和公司规范治理。
为了切实将审计工作落到实处,进一步发挥审计委员会的作用,2024年我们将做好以下几个方面的工作:
1.继续加强对外财务信息审核及披露,谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述;
2.继续深入开展内部控制审计工作,对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估;
3.继续加强对公司的财务指导,提升公司的财务管理水平,同时加强对公司的审计监督,维护全体股东合法权益。
审计委员会委员:刘志远 王大力 潘青锋 姚婧然
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票