甘肃亚太实业发展股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（张金辉）
2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023 年度独立董事工作汇报述职如下：
一、独立董事的基本情况
张金辉，男，1966 年 5 月出生，毕业于兰州商学院财务会计系，1988 年至
今任职于兰州财经大学会计学院，现任兰州财经大学教授、硕士生导师，中国注册会计师；1992 至 2002 年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执业十年，历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务，直接参与审计业务、资产评估、管理咨询等实务八百余项；现兼任甘肃省注册会计师协会咨询委员会委员、甘肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事；2017
年 4 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事职务。
本人在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 7 月 19 日），作为公司
的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

（一）出席董事会、股东大会情况
任职期间报告 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
期内会议 （次） （次） （次） （次） 参加会议
董事会 5 5 0 0 否
股东大会 3 3 0 0 否
1、董事会发表意见情况
序号 会议名称 召开时间 议案审议情况
审议通过了以下议案：
1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4、《关
于修订<董事会议事规则>的议案》；5、《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；6、《关于修订
<关联交易管理制度>的议案》；7、《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》；8、《关于修订<
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》；9、《关于修订<募集资金使用管理制度>
的议案》；10、《关于修订<董事会战略委员会工
作细则>的议案》；11、《关于修订<董事会审计
委员会工作细则>的议案》；12、《关于修订<董
事会提名委员会工作细则>的议案》；13、《关于
1 第八届董事会第 2023年3月 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
二十次会议 10 日 案》；14、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
15、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》；18、《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》；19、《关于修订<重大事项内部报告制
度>的议案》；20、《关于修订<舆情管理制度>
的议案》；21、《关于修订<外部信息使用人管理
制度>的议案》；22、《关于修订<年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》；23、《关于修
订<财务管理制度>的议案》；24、《关于修订<
会计核算制度>的议案》；25、《关于修订<子公
司管理制度>的议案》；26、《关于制定<内部控
制制度>的议案》；27、《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》。
2 第八届董事会第 2023年4月 审议通过了以下议案：

二十一次会议 26 日 1、《2022 年年度报告及摘要》；2、《2022
年度董事会工作报告》；3、《2022 年度财务决
算报告》；4、《2022 年度利润分配预案》；5、
《2022 年度独立董事述职报告》；6、《2022 年
度内部控制评价报告》；7、《董事会关于 2022
年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；
8、《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保
留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；
9、《2023 年第一季度报告》；10、《关于会计
估计变更的议案》；11、《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》。
3 第八届董事会第 2023年6月 审议通过了《关于以控股子公司股权质押进
二十二次会议 21 日 行借款并接受控股股东担保暨关联交易的议案》。
审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》；2、《关于公司向特定对象发行股票方
案的议案》；3、《<关于公司向特定对象发行股
票预案>的议案》；4、《关于公司向特定对象发
行股票方案的论证分析报告的议案》；5、《关于
公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；6、《关于公司无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》；7、《关于公司与
认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》；8、《关于公司本次向特定对象发行股票涉
及关联交易的议案》；9、《关于公司本次向特定
第八届董事会第 2023年7月 对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
4 二十三次会议 3 日 体承诺的议案》；10、《关于提请股东大会审议
同意特定对象免于发出收购要约的议案》；11、
《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）的议案》；12、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》；13、《关于公司拟签订<借款合同补充
协议>暨关联交易的议案》；14、《关于补选公司
第八届董事会非独立董事的议案》；15、《关于
补选公司第八届董事会独立董事的议案》；16、
《关于修订<公司章程>的议案》；17、《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；18、《关